アシスタントディレクターのDavidSmithUSSSが102年以来暗号通貨で2015億XNUMX万ドル以上を押収：公式 

米国シークレットサービス（USSS）は、102年以降、刑事事件および詐欺事件の調査中に2015億161万ドルを超える暗号通貨を押収したと、調査のアシスタントディレクターであるDavidSmithは述べています。 スミスは、3,000のオフィスとXNUMX人以上の従業員を擁するUSSSのグローバル調査部門を率いています。 

違法な通貨取引とその取り締まりを追跡するために、米国シークレットサービスのエージェントとアナリストは、さまざまなブロックチェーンネットワーク上のビットコインやその他のデジタル資産の流れを監視していると彼は伝えました。 合計で、254の暗号通貨関連のケースが期間中に代理店によって調査されました、シークレットサービスオフィサー 言われ CNBC。 

「デジタル通貨ウォレットをフォローする場合、相関する識別子を持つメールアドレスと同じです…そして、ある人と別の人が取引を行い、それがブロックチェーンに入ると、そのメールアドレスをフォローすることができます。必要に応じてウォレットアドレスを作成し、ブロックチェーンを介して追跡します。」 

暗号拡張による詐欺

犠牲者として900人の米国市民が関与した事件では、スミスの調査チームはルーマニアの警察と協力して詐欺を解体しました。 これは、存在しない高級品が偽の広告を通じてオークションや小売サイトで販売された事例でした。

購入時に、評判の良い会社の名前の偽の請求書が顧客に届けられました。 スミス氏は、被害者から受け取ったお金はデジタル資産に変換されたと説明した。 それは、昔ながらの詐欺が現在暗号通貨を使用してお金を隠す方法を示していると彼はほのめかしました。  

 「暗号通貨の特徴のXNUMXつは、従来の形式よりも速いペースでお金を動かすことです…犯罪者がやりたいのは、水を濁らせて活動を難読化する努力をすることです。 私たちがやりたいのは、それをできるだけ早く、できるだけ積極的に、直線的に追跡することです。」 

シークレットサービスのエージェントによると、暗号通貨犯罪者の一般的な手口は、盗まれたビットコインまたは他の暗号通貨をステーブルコインに転送して、市場の変動を回避することです。   

USSSがバナナ基金を調査

によって報告されたケースでは CryptoPotato 2020年XNUMX月、USSS 実行された ポンジースキームのキングピンとされるものからの482ビットコインと1.7万USDTの差し押さえ令状。 詳細によると、スタートアップ向けの暗号通貨クラウドファンディングプラットフォームであるバナナファンドと呼ばれるスキームは、ファンドの株式のために一般投資家から投資を受けました。

その後、ファンド管理者は、スキームが失敗し、投資家から受け取った557ビットコインと1.73万USDTを返すと主張しました。 しかし、被害者は、管理者が投資を返還しなかったと言って、USSSに近づきました。 代わりに、彼は個人的な使用のためにファンドから100ビットコインを取り出しました。

調査の結果、代理店はバナナファンドの管理者にリンクされた482つの暗号通貨アカウントで1,721,868ビットコインとXNUMXUSDTを見つけることができました。 回収されたデジタルコインの押収令状を執行しました。 

2021年XNUMX月、連邦捜査局（FBI）は、イスラエル警察の支援を受けて、 逮捕された 26イスラエル人は、暗号通貨ファンドスキームへの関与を疑っています。 

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