XNUMX 月前半に FTX 仮想通貨取引所の内破が発生したとき、Alameda Research は FTX.US ポータルからほぼすべての資金を引き出しました。
これは、オンチェーン分析会社のアーカムによって数日前に明らかにされました。
6 月 XNUMX 日以降、Alameda は USD 安定トークン、Wrapped BTC、または Ether のみを FTX US から引き出しました。
引き出された204億XNUMX万ドルのうち:
38.06 万ドルは BTC でした (18.7%)
$49.39M は ETH にありました (24.2%)
116.52 億 57.1 万ドルは米ドル建ての厩舎 (XNUMX%) でした pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— アーカム | クリプト インテリジェンス (@ArkhamIntel) 2022 年 11 月 25 日
伝えられるところによると、Alameda Research は合計で約 204 億 XNUMX 万ドルを引き出しました。
FTX暗号交換の内破
FTX の内破の歴史は、その FTT トークンの価格の暗号市場の傾向によってよく説明されています。
5 月 25.5 日まで崩壊の兆候はなく、価格は約 XNUMX ドルでした。
最初の兆候は 6 月 22 日に現れ始め、7 月 XNUMX 日に XNUMX ドルに達するまで、倒産の可能性があるという噂のために価格が下落し始めました。
Arkham の開示によると、Alameda Research は進行中の問題をおそらく認識していたので、その時までに FTX.US ウォレットに保持されていたかなりの資金をすでに引き出していました。
それでも当時、CEO キャロライン・エリソン Binance の CEO に対して、すべての FTT トークンを 22 ドルで買い戻す準備ができていると公に回答しました。
翌日の 8 月 4 日、FTX は出金に問題を抱え始め、その後停止され、FTT の価格は突然 2 ドル強まで暴落しました。 翌日、FTX は出金を無期限に停止したことを公に認め、価格は再び 1.3 ドルまで下落しました。 現在、FTT トークンの価値は約 XNUMX ドルです。
アラメダリサーチ
Arkham が指摘した Alameda の撤退は、内破が始まる前に、経営陣が何かがおかしい、または少なくともリスクが重大になったことにすでに気付いていた可能性が高いことを示しています。
Alameda Research は、FTX の共同創設者兼 CEO である Sam Bankman-Fried (SBF) によってわずか XNUMX 年前に設立された会社でもあります。
実際、2017 年に商社として設立され、その後、投資にも関与するようになりました。 そのため、投機と投資による利益創出を担うのは、SBF が率いるグループの会社でした。
FTX との関係は非常に緊密でした。これは、同じ創業者を共有していたという事実だけでなく、主に XNUMX つの企業間で行われた多くの大規模な金融取引によって証明されるように、XNUMX つの企業間に緊密なビジネス協力があったためです。
したがって、Alameda が FTX のウォレットに 200 億ドル以上の仮想通貨とトークンを保管していたことはまったく驚くべきことではありません。
しかし驚くべきことは、崩壊のまさにその日に彼がそれらを撤回したという事実です。
さらに、代わりに、 次の日に、FTX のウォレットは、さらに 600 億ドルを奪ったとされるハッキングによって空にされました。
引き出された資金の宛先
アーカムはまた、アラメダから引き出された 204 億 XNUMX 万ドルがどこに送金されたかを突き止めました。
BTC は実際には WBTC (Wrapped Bitcoin) として引き出され、同社の WBTC マーチャント ウォレットに送信されました。
引き出された ETH の多くは、FTX に送金されました。 グループの国際取引所である com に送られ、約 XNUMX 分の XNUMX が取引ウォレットに送られました。
引き出されたステーブルコインの大部分、合計約 106 億 XNUMX 万も FTX.com に送信されました。これはおそらく、国際取引所が爆発的な引き出し要求の可能性に対処するのを助けることを目的としています。
破産の問題は特に国際取引所にあり、米国市場 FTX.US の問題ではないことに言及する価値があります。
したがって、アラメダは FTX.com から 204 億 142 万ドルを引き出し、その半分以上 (XNUMX 億 XNUMX 万ドル) を FTX.com に送金しました。
代わりに 10 万 USDT が Binance に送金されたことは注目に値します。 当時、Binance はまだ FTX のパートナーでした。
仮想通貨取引所FTXの倒産に対する当局の調査
その間、バハマ当局による調査は続いています。
実際、FTX と Alameda Research はどちらもバハマに本社があったため、当局が破産手続きを進めています。
事件を担当するのは司法長官のライアン・ピンダーであり、彼も彼の国に起因する事件の責任を否定しました。
この事件を担当する主な政府機関はバハマ証券委員会 (BSC) であり、この事件はバハマで発生した最大の破産事件の XNUMX つです。
さらに、Pinder はまた、2 月 XNUMX 日のニュース記事を引用しました。これは、特に FTT トークンを担保として使用して Alameda によって行われた悪質なローンが原因で、FTX の破産の可能性について最初に推測したものです。
ただし、バハマで不正行為を行った場合は地方当局に回答する必要がありますが、アラメダリサーチ自体はバハマに登録事務所を持っていないため、バハマの管轄下にはありません. FTXは、運用本部に加えて、国内に登録事務所も持っていました。
Pinder氏によると、調査はまだ初期段階にあり、非常に複雑な調査であるとのことです。 そのため、結論が出るまでに時間がかかる場合があります。
否定的な感情
そのようなシナリオでは、驚くべきことではありませんが、 ジェームズ・ファーファラが明かすように、暗号市場の感情はまだ否定的です。
実際、過去 23 週間で、デジタル資産の投資商品から合計 13 万ドルが流出し、ロング ポジションからの流出が優勢でした。 ブロックチェーン企業の株からもXNUMX万ドルが流出した。
FTXの内破は、短期的には仮想通貨市場の上昇の希望を一掃しましたが、中長期的には楽観的な見方がまだ残っています.
ソース: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/