暗号ハックの97％がDeFiプロジェクトに反対していた：レポート

ブロックチェーンアナリスト企業のChainalysisは、ブロックチェーンで発生する違法行為に焦点を当てた新しいレポートを公開しました。DeFiプロトコルは、ハッカーが追いかける傾向のある最も人気のあるターゲットであり、この分野でのマネーロンダリングは過去XNUMX年間で増加しています。

ハッカーの主な標的としてのDeFi

2020年の夏にDeFiブームが発生して以来、違法なDeFiトランザクションは着実に増加しています。 マネーロンダリングとDeFiハッキングは、このようなプロトコルでのXNUMXつの主要な犯罪活動でした。 レポート を示しています。

合計で、1.7億ドル相当のデジタル資産が2022年に実行者によって盗まれ、97％がDeFiプロトコルからのものでした。 隠し場所は主に600つの警戒すべき盗難から来ました：XNUMX億ドル 浪人橋の違反 320月末と2022月の840億XNUMX万ドルのワームホール攻撃。 報告書は、XNUMX年の時点で、盗まれた資金のほとんど（XNUMX億XNUMX万ドル以上）が北朝鮮と関係のあるハッカーに送られていると概説しています。

ハッキングに加えて、DeFiを介して行われるマネーロンダリングも過去数年にわたって一貫して成長しており、DeFiプロトコルは犯罪活動に関連する暗号ベースの資金の69％を占めています。

レポートは、そのようなプロトコルのほとんどの性質（ユーザーがXNUMXつのトークンを別のトークンと交換できるようにする）が、デジタル資産の移動を追跡することの難しさに起因すると考えています。 また、ほとんどのDeFiプロジェクトにKYC要件がないため、犯罪者にとってより魅力的なものになっています。

レポートは、いくつかのプロトコルで昨年91万ドル相当の暗号通貨を洗濯した悪名高い北朝鮮にリンクされたラザルスグループの例を使用しました。 伝えられるところによると、このグループは盗まれたトークンをETHとBTCに交換し、それらを一元化された取引所のアカウントに転送してから、資産をキャッシュアウトしました。

NFTウォッシュトレーディング

NFTウォッシュトレーディングを中心としたレポートのもうXNUMXつの注目すべきアウトテイクは、流動性の低い資産を人為的に膨らませる相場操縦の一種です。 同じエンティティによって制御されるウォレットは、その間にNFTを取引する可能性があり、市場参加者に、資産の需要が実際のレベルよりも高いという誤った認識を与えます。

レポートは、操作によってトランザクション量で650,000wETHを超える生成を行った例を特定しました。 市場がプラットフォームのネイティブトークンの形でNFTを取引するためのインセンティブ報酬を支払ったため、インシデントは同じプラットフォームで発生したと述べています。

ユーザーは、アカウント間でより頻繁に取引するだけで、追加のトークンを獲得できます。 一方、NFTコレクターは、市場がそれよりも多くの取引活動を行っていると信じて騙される可能性があります。