4 億 340 万ドルの暗号ポンジ スキームを実行していた XNUMX 人のロシア人が起訴されました

米国当局は、ウラジミール・オホトニコフ、オレナ・オブラムスカ、ミハイル・セルゲイフ、セルゲイ・マスラコフ（疑わしい暗号通貨投資プラットフォームForsageの創設者）が、投資家を約340億XNUMX万ドルで騙す世界的なねずみ講を組織したと主張した.

すべての被告は、電信詐欺の共謀罪で起訴され、最高で懲役 20 年の刑を受ける可能性があります。

別の数百万の詐欺？

オレゴン地区の連邦大陪審 主張した Forsage の創設者は、このプラットフォームを、ネットワーク マーケティングとスマート コントラクトに基づく正当な分散型マトリックス プロジェクトであると説明しました。 

ロシアの幹部はまた、彼らのビジネスを有利な投資機会として提示し、多くの投資家を引き付けました. 司法省刑事課の司法次官補ケネス A. ポライト Jr. は次のように述べています。

「私たちのパートナーと協力して、部門は、新興のDeFiスペースを含め、投資家を欺く詐欺師の責任を追及することに取り組んでいます。 本日の起訴は、ブロックチェーン分析を含む利用可能なすべての調査ツールを使用して、暗号通貨とデジタル資産を含む高度な詐欺を明らかにする部門の能力を示しています。」

当局は、被告がイーサリアム、バイナンス スマート チェーン、トロンのブロックチェーン上で詐欺の疑いを組織したことを強調しました。 さらなる分析によると、初期の投資家は新規参入者が支払った資金を受け取っており、ねずみ講の主な原則を表しています。 

調査官によると、Forsage ユーザーの 80% 以上は、プラットフォームの Ethereum プログラムに投資したよりも少ない ETH を獲得しましたが、投資家の半分は 100 回も支払いを受けませんでした。 創設者はまた、アカウントの XNUMX つ (「xGold」として知られている) を、「収益の XNUMX% がリスクなしでプロジェクトのメンバーに直接的かつ透過的に送られる」ようにコード化したと考えられています。

FBIの犯罪捜査課のルイス・ケサダ副局長は、仮想通貨業界の進歩は両刃の剣になる可能性があると述べた.

犯罪者たちは、デジタル資産の領域に入る際には十分に注意し、組織や未知の個人に資金を送金したり、個人情報を提供したりする前に、適切なデューデリジェンスを実施するよう人々に促しました. 

オホトニコフ、オブラムスカ、セルゲーエフ、マスラコフは、有罪判決を受けた場合、それぞれ最高で懲役 20 年の刑に処せられる。

SECも告発を押した

米国証券取引委員会 荷担した 昨年の夏、Forsage とつながった 11 人の人物が、ロシアの 300 人の創設者を含みます。 同社は、このプラットフォームが XNUMX 年間仮想ポンジスキームとして運用され、被害者から XNUMX 億ドル以上を流出させたと主張しました。

監視機関はまた、2020 年後半と 2021 年 XNUMX 月にプラットフォームに停止通知書を送信しました。それにもかかわらず、その幹部は要求を無視し、事業の宣伝を続けました。

被告のうち XNUMX 人は、SEC との問題を解決するために不当解雇と民事罰を支払うことに同意し、それ以上の調査は行われませんでした。