ブロックチェーン分析会社インカ・デジタルの調査によると、人気の仮想通貨取引所であるフォビとクーコインは、ウクライナへの侵略の結果としてロシアに課せられた制裁を順守していないと批判されている.
インカデジタル Politico によると、XNUMX つの主要な取引所は、制裁対象のロシアの銀行がそれぞれのピアツーピア ネットワークを使用するのを防ぐための措置を講じていないことが明らかになりました。
Inca Digital の CEO である Adam Zarazinski 氏はインタビューで、これらの取引では、規制当局から独自の調査を受けているステーブルコインである Tether が頻繁に使用されており、これは米国とヨーロッパの規制に違反している可能性があると述べました。
主要な暗号交換は、制裁対象のロシアの銀行をブロックできません
ロシアの銀行のデビットカードは、仮想通貨取引所で悪用されたと言われています。
Huobi と KuCoin により、人々は制裁対象のロシアの銀行が発行したデビットカードを使用して仮想通貨を取引できるようになる、とのレポートが見つかりました https://t.co/snl3X4as3O
- ブルームバーグ（@ビジネス） 2023 年 2 月 25 日
ザラジンスキーは、ブルームバーグの引用で次のように述べています。
「テザーは、ロシア人がお金を国外に移動するために頻繁に使用されており、特にこれらXNUMXつの取引所では、認可されたロシアの銀行に暗号バンキングサービスを提供するために絶対に使用されている.
彼が追加した：
「私たちは、仮想通貨が最近起こったすべてのことを乗り切るだけでなく、繁栄することを望んでいます…しかし、悪者をかわし、責任を持って業界を成長させたいとも考えています。」
Huobi と KuCoin にコメントを求めたが、すぐには返答しなかった。
ロシアによるウクライナへの本格的な侵略から XNUMX 年後、このニュースは、ロシアの機関と オリガルヒ グローバルな金融システムからの影響は引き続き効果的ではありません。
画像：暗号ニュース
バイナンスはポリシーの欠陥を否定
進行中の戦争の結果、両側で数十万人の兵士が殺害され、何百万人ものウクライナの女性と子供が家を追われています。
レポートはまた、Binance がロシアのユーザーに仮想通貨を購入するための「さまざまな手段」を取引所で提供しているとされているため、Binance のポリシーの欠陥にも言及しています。
この問題は、昨年 XNUMX 月に Binance が特定のロシアの決済カードからの法定通貨の入金を制限したにもかかわらず、依然として続いています。
バイナンスはこの主張に反論しました。 取引所は、Know-Your-Customer (KYC) 法を厳格に施行し、罰金を科すためにユーザー間の通信を検閲していると主張しました。
レポートはまた、シンガポールに本拠を置く取引所ByBitが、ユーザーがピアツーピア市場と法定預金を介してロシアルーブルを暗号通貨に変換できることを明らかにした。
週末のチャートで暗号通貨の時価総額は 1 兆ドルに | チャート： TradingView.com
KYCとは？
Know Your Customer (KYC) ルールは、マネー ロンダリングやテロ資金調達などの違法行為を阻止するために、企業が顧客の身元を確認することを義務付けています。
金融サービスを提供する前に、デジタル通貨交換を含む企業は、名前、住所、生年月日、政府発行の身分証明書などの個人情報を顧客から収集して確認する必要があります。 この規則は、不正行為や違法行為を抑制するために多くの分野で使用されています。
-TRTワールドの主な画像
ソース: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/