FinCEN が提案した兌換仮想通貨の混合に関する特別措置は、主要なマネーロンダリング懸念のある取引の一種として、マネーロンダリングの疑いでビットコインのプライバシー ツールを犯罪化するものです。 この提案は、諜報機関によるデータの一括収集を可能にする米国愛国者法第 311 条を引用しています。
FinCENが思い通りになれば、すべての規制対象組織は、「混合」ツールやサービスとやり取りした疑いのあるファンドの顧客データを連邦政府機関に提供する必要があり、報告義務のある行為としてライトニング・ネットワークの使用を含めることにまで及ぶ可能性がある。 FinCEN の提案の動機を理解するには、ブロックチェーン監視会社、諜報機関、およびオンチェーンで資金を追跡するためのヒューリスティックを通知する方法の関係に注目する必要があります。
ブロックチェーン監視会社は、さまざまなヒューリスティックを使用して、オンチェーンの資金を追跡します。 一部のヒューリスティックは、トランザクションへのすべての入力が同じ人物によって所有されていると想定される共通入力所有権や共同支出ヒューリスティックなど、公開されている査読済みの研究に由来しています。 ブロックチェーン監視ソフトウェアの独自の性質により、他のヒューリスティックはあまり知られていません。 研究論文によると、私たちが知っていることは、Chainaraise が「ビットコインエコシステムにおける使用法に関する理解に基づいて、他の何千ものヒューリスティックを開発した」ということです。
猫の皮を剥ぐ方法は千通りあるかもしれませんが、ビットコインの資金を追跡するために「何千もの」ヒューリスティックが必要な場合、適用されるプロセスは必ずしもそれほど信頼できるものではないと想定できます。 ブロックチェーン監視タスクを完了するための科学的フレームワークの欠如は、前述の論文でも強調されており、「アドレスクラスターのグラウンドトゥルースデータセット」の欠如を挙げています。 しかし、事実に基づいていない科学は空想です。
ブロックチェーン監視ソフトウェアの体系的な不正確さは、米国政府自身の調達記録にも反映されており、米国財務省などの部門が法執行目的でXNUMX社ではなく、少なくともXNUMX社の異なるブロックチェーン監視会社と契約していることが示されている。エリプティック・エンタープライズ・リミテッド。 これは、米国対スターリンゴフの事例で示されているように、ブロックチェーン監視プロバイダーが異なれば、歴史的に異なる結果が得られるためです。
ブロックチェーン監視ソフトウェアの信頼性の低さは、FinCENの提案を支持するために持ち出された論拠、すなわちガザのハマスのようなテロリストが資金調達のために仮想通貨に頼っているとされる論拠を調査するとさらに明らかになるが、この主張は元米国商工会議所のスピーチライターで局長によって見事に誤りであることが暴かれた。ライオット・プラットフォームの公共政策サム・ライマン氏は、ハマスのこれまでの仮想通貨募金活動は実際には絶対的な惨事であり、米国政府への秘密裏の資金の注ぎ込みにつながったと強調した。
しかし、事実は元IRS捜査官で現在エリプティック社の戦略的関与の責任者であるマシュー・プライス氏が「暗号通貨の使用は『エジプト国境を越えて現金を密輸するよりもはるかに簡単』である」と主張するのを止めるものではない。 チェイナリシスは、ハマスが7月XNUMX日の攻撃に至るまでに数百万ドルの仮想通貨を受け取ったとされる広範な誤情報を明らかにするために発表した声明の中で、次のように述べている。大規模なテロ資金供与」。
現在、41 つの異なるブロックチェーン監視プロバイダーが存在し、それぞれ 93 つの異なることを主張しています。 元の記事では、テルアビブに本拠を置くBitOKはハマスが2021万ドル以上を受け取ったと主張し、一方でエリプティックはパレスチナ・イスラム聖戦がXNUMX年から今年XNUMX月までにXNUMX万ドル以上の仮想通貨を受け取ったと主張しており、その数字をチェイナリシスは主張している。 、「誇張」されています。 どうやら、アナリストが取引所ウォレットを個人ウォレットと誤認したようです。
適用されるヒューリスティックとクラスターの大部分には科学的根拠がないため、誰の数値が正しいかを正確に知る方法はありません。 代わりに、議員は誰の情報を信頼するかを決定する必要があります。 ここでは、諜報機関に近いことが役に立ちます。 過去 2 年間で、チェイナリシスは CIA のベンチャーキャピタル部門である InQTel から少なくとも XNUMX 万ドルを受け取ったが、その競合他社である Elliptic は GCHQ アクセラレーターから設立された。
オンチェーン・トレースには固有の矛盾があるため、FinCEN の提案は、文字通り、いわゆるインテリジェンス・ヒューリスティックの大量供給を可能にすることで、ブロックチェーン監視企業が生き残るために必要なものである。 インテリジェンスヒューリスティックでは、ブロックチェーン監視企業は、オンチェーンデータを、公共通信チャネルを介してアドレスを共有するなどして公に利用できる、または連邦機関を通じて取得した現実世界のデータと組み合わせます。 しかし、現時点では個人情報は令状または召喚状によってのみ入手可能であり、それには相当の理由が必要であり、長いプロセスが必要となる。 これにより、現時点ではインテリジェンスヒューリスティックを大量に適用するには時間がかかり、コストがかかる複雑なものになるはずである。FinCENの提案では、恣意的な捜査や押収から保護される国民の権利を無視し、混合取引の疑いを連邦政府に直接報告することを義務付けることで、この問題を解決することになる。反テロ法に賛成。 したがって、FinCENの提案は、ブロックチェーン監視がオンチェーンデータだけを介して資金を追跡するのは非効率であることを認めたものとして理解できます。
「サービスを介して資金を追跡することはできません。サービスがユーザーから預けた資金を保存および管理する方法により、本質的にさらなる追跡が不正確になるからです」とチェイナリシスは書いている。 愛国者法に基づくプライバシー ツールの規制と、それに伴うユーザー データの報告がなければ、同社のビジネスの大部分は引き続き最良の推測に根ざしたものとなるでしょう。
唯一の問題は、Chainalies 自身のデータによると、1 年にミキサーが受け取った資金の 3 分の 2022 未満が違法であると特定されたということです。 資金の大部分は依然として完全に合法である一方、テロ資金供与は、特定された違法資金全体に占める割合はほんの一部にも満たない。「テロ資金供与は、暗号通貨の取引量のうち違法な部分のうち、すでにごくわずかな部分にすぎない」と同氏は言う。連鎖分析。
したがって、愛国者法に基づいてプライバシー技術を規制することは正当化できず、正当化されるべきではありません。その唯一の目的は、ブロックチェーン監視会社の行き過ぎを促進しながら、諜報機関を通じて法を遵守している国民の完全な監視を可能にすることだからです。
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出典: https://bitcoinmagazine.com/technical/why-blockchain-surveillance-needs-fincens-patriot-act-ploy