ブロックチェーン

FTXの不足している資金を見つけるためにブロックチェーン分析でできることとできないこと: Blockchain.com CEO

12/20/2022
ビットコインイーサリアムニュース

Blockchain.com の創設者兼 CEO である Peter Smith 氏は、オンチェーン分析が行方不明の FTX 資金を見つける上で重要な役割を果たすと考えていますが、それには限界があります。

20月XNUMX日、フォックス・ビジネスのホストであるリズ・クラマン氏は、ブロックチェーンのセールスポイントは仮想通貨取引を透明かつ追跡可能にすることだと述べ、スミス氏にFTXの顧客資金が紛失した場合に何が追跡できるかという質問をした。

スミス氏は、ブロックチェーンの捜査官はすでにお金の流れを追跡するためにかなりの作業を行っていると述べ、実際には銀行システムが道を閉ざす可能性があると付け加えた。

「今日これに取り組んでいる [ブロックチェーン分析] 企業にとって最も困難なことは、お金がチェーンから離れて銀行システムに移動することです。これは、もはや追跡できなくなったためです。」

彼はいつの例を挙げた サム・バンクマン・フライド またはアソシエイトは、銀行から発生した不動産を購入しました。 これらの資産が仮想通貨のエコシステムを離れると、FTX やブロックチェーンをたどることは困難になるだろうと彼は述べた。

インタビュアーは、シャドーバンキングが使用されたかどうかについても質問しました。 これは、従来の規制された銀行の領域外で活動する貸し手、ブローカー、およびその他の信用仲介業者のシステムであり、取引を隠すために使用できます。

スミス氏は、まだ暗号化エコシステムにある資金について、「それらは変更または変更できない記録であるため」、FTX の混乱を解き明かそうとする清算人にとって、オンチェーン分析は非常に役立つと説明しました。

チェーン上で追跡できるのは、FTX とその顧客がトレーディング ベットや流動性ファーミングなどでお金を失った場所、または不動産やベンチャー投資のために資金を引き出した場所です。 また、暗号ユーザーがFTXに入金した金額を確認するためにも使用できると彼は付け加えた.

「多くのお金がトレーディングポジションで失われました…不動産、ベンチャーキャピタル投資…それらはすべて暗号のオンチェーンエコシステムの外で発生します。」

関連する展開として、FTX の新しい最高財務責任者である Mary Cilia 氏は、20 月 1 日の手続きに関する公聴会で、同社が特定した資産は XNUMX 億ドルを超えていると語った。

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伝えられるところによると、FTX は、司法省によって資金を保持することを許可された米国の金融機関に、約 720 億 130 万ドルの現金資産を見つけました。 Cilia は、約 6 億 423 万ドルが日本に保持されており、XNUMX 万ドルが運営費として保持されていると述べました。 彼女は、未承認の米国の機関に残っている XNUMX 億 XNUMX 万ドルのほとんどは、主に XNUMX つのブローカーにあると述べましたが、詳細は明らかにしませんでした。

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