NYDFSでは、VASPがブロックチェーン分析を使用してトランザクションを追跡する必要があります

ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）は、ニューヨーク州の銀行法の指導を受けてニューヨークで事業を展開している仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対し、取引を追跡するためにブロックチェーン分析の使用を開始することを推奨した。

NYDFS は VASP にブロックチェーン分析の使用を要求します

NYDFS 公表 木曜日の書簡では、すべての仮想資産サービスプロバイダーがブロックチェーン分析を採用することを推奨している。 これらの分析ツールは、仮想通貨が違法な目的で使用されていないことを確認するために取引を追跡するために使用されます。

規制当局による書簡の一部には、「ウォレットアドレスは通常、匿名であり、送金の表面には、発信者、受益者、または基礎となる受益者に遡ろうとするものは何もない」と書かれている。

NYDFSは、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為を抑制するには、仮想通貨サービスを提供する企業がブロックチェーン分析を導入することが重要だと述べた。

NYDFSはまた、違法行為における暗号通貨の使用を抑制するために使用できるXNUMXつの分析プロセスもリストアップした。 これらのプロセスには、顧客確認 (KYC)、オンチェーン活動の監視、および制裁がないかオンチェーン活動をスクリーニングすることが含まれます。

ニューヨーク州は、仮想通貨の規制枠組みの変革を進めている。 ニューヨーク州議会は今週初め、プルーフオブワークビットコインマイニングを禁止する法律を可決した。 XNUMX年間の禁止により、プルーフ・オブ・ワークのコンセンサスに依存した仮想通貨マイニング活動のための化石燃料の許可がなくなる。

Coinbaseがコンプライアンス機能を開始

Coinbase暗号通貨取引所は最近 発表の 「Coinbase Intelligence」という名前のknow-your-transaction（KYT）サービスの開始。 このサービスは、仮想通貨会社が定められた規制を遵守できるようにすることを目的としています。

Coinbaseの発表によると、新しいサービスはAPIタイプのもので、企業や機関がプラットフォームの使用によって生じる規制リスクを軽減できるようにするという。

この新しいサービスの機能には、さまざまなウォレット アドレスのリスク スコアを生成することによる、数百万のトランザクションの監視プロセスの自動化が含まれます。 このサービスには、リスク プロファイルの変更にもかかわらずプロアクティブなリスク管理プロセスを可能にするアラートも含まれます。

Coinbase Intelligence はまた、ルール エンジンを構成し、既存のサードパーティのケース管理手段に対するリスクの洞察を提供します。 テロ資金供与やマネーロンダリングとの関連についても取引が監視される。

また、Coinbase Analytics は Coinbase Tracer にブランド変更され、公開属性データを通じて資金の流れを監視して、詐欺のリスクを軽減し、リスクの可能性と闘い、マネーロンダリングに関連するリスクを特定します。

あなたの資本は危険にさらされています。

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