インサイダー取引と暗号通貨 | ブロックチェーンニュース

特に、Coinbase の元マネージャーの兄弟が最近、インサイダー取引で有罪判決を受けたことを考えると、インサイダー取引の問題は、暗号通貨エコシステムにおける最も差し迫った懸念の XNUMX つとして浮上しています。

暗号通貨を使用したインサイダー取引の申し立ては、この種の最初のものであると考えられていました。 しかし、Binance のリストに関連する取引履歴を持つ新しいウォレット アドレスのセットは、現在疑惑を引き起こしています。

Coinbase のディレクターである Conor Grogan は、過去 18 か月間のいくつかの匿名ウォレットの取引行動に注目を集めるために Twitter に目を向けました。

匿名のウォレットは、上場の発表に至るまでの数分間に、Binance で多数の非上場トークンを購入し、発表直後にそれらを投棄したと考えられています。

この種の最初のケースは Rar トークンで発生し、これらのウォレットの 900,000 つが、売りに出す直前に XNUMX ドル相当の Rari を購入し、数分後にそれらを販売したことが含まれていました。

0x20 で始まる別のウォレットは、78,000 月 17 日から 21 月 XNUMX 日の間に約 XNUMX ERN の購入に参加し、上場通知の直後に売却しました。

言及されたウォレットのXNUMXつが数十万のトークンを購入し、上場発表の直後にそれらを売却したときに、「トークンダンプ」として知られるトランザクションがTORNトークンで発生しました。

RAMP トークンが Binance に上場される前にも、同様の傾向が見られました。 数日の間に、0xaf で始まるこれらのウォレットの 500,000 つが XNUMX ドル相当の RAMP を購入しました。 上場発表の数分後、ウォレットはトークンをバイナンスに送信しました。

この取引により、所有者は 100,000 ドルの利益を得ることができました。

ウォレットの所有者は、以前と同じ方法で新たにリストされたトークンを市場に投棄し、Binance の GNO リストからさらに 100,000 ドルの利益を得ました。

バイナンスが暗号通貨をデビューさせた直後に発生したトークン ダンプにより、これらのウォレットは数十万ドルの利益を上げました。

取引が正確であるため、ウォレットの所有者はこれらの投稿に関する機密情報にアクセスできると推測される場合があります。

Grogan 氏は、これが「新しい資産のリリースに関する知識を持っているリスティング チームに関連する不正な従業員、または何らかの API またはステージング/テスト トレード エクスチェンジ違反を発見したトレーダー」の仕業である可能性があると仮定しました。