Coinbase、ブロックチェーン分析を通じてテロ資金供与対策を強化

デジタル通貨が勢いを増している時代においては、その悪用を確実に防止することが最も重要です。 17 年 2023 月 XNUMX 日、有名な暗号通貨取引所である Coinbase は、公式ブログ投稿を通じて、違法金融活動と戦うための戦略、特にテロ資金供与の阻止に焦点を当てた戦略を概説しました。 重要な点は、通貨は存在しないという揺るぎないスタンスです。 命令、金、または暗号通貨 – ハマスまたはその他のテロ組織を支援するために利用されるべきです。 これは、暗号通貨の領域を、その急成長する評判を傷つける可能性のある邪悪な活動からクリーンに保つという原則に基づいています。

Coinbase は、違法な目的で暗号通貨を利用しようとする悪意のある行為者を根絶することを目的とした厳格なコンプライアンスの枠組みを明確にしています。 このフレームワークには、顧客確認 (KYC) チェック、制裁検査、不審な活動の報告に加え、法執行機関との強力なパートナーシップの促進が含まれます。 これらの対策は、プラットフォーム上での違法行為の検出と防止の両方において極めて重要です。

ブロックチェーン分析は、この取り組みの基礎として登場します。 Coinbase は、ブロックチェーン技術の力を活用することで、法執行機関と連携して、テロ組織の資金調達経路を追跡、報告し、妨害することに努めています。 ブロックチェーン台帳の不変の性質により、トランザクションの追跡が容易になり、悪意のある行為者に対する抑止力として機能します。

Coinbase は、コンプライアンス、法務、調査部門にまたがる 400 人の専任担当者を擁し、違法な資金の流れに対処するための堅牢なインフラストラクチャを備えています。 政府の国家安全保障機関や法執行機関に勤務した経験のある職員も含まれるため、これらの措置の有効性はさらに高まります。 導入されている技術ツールの中には、制裁関連取引、特にテログループに関連した取引の迅速な検出と停止を促進する制裁スクリーニング ツールがあります。

この物語は、テロ資金供与の文脈における従来の金融システムと暗号通貨の比較分析にも光を当てています。 一般的な誤解に反して、テロ資金の大部分は依然として現金などの伝統的な金融媒体を通じて流れています。 追跡可能な取引フレームワークを備えた暗号通貨は、違法な資金の流れを潜在的に阻止できる、より透明性の高い代替手段を提供します。

この報告書は、違法行為に関連したオフショア仮想通貨取引に関連するリスクを軽減するために、米国における明確な規制枠組みの緊急性を強調しています。 規制された暗号通貨環境を促進することで、米国はマネーロンダリング防止と制裁規制の順守を確実にし、デジタル資産が悪用される可能性を最小限に抑えることができます。

提起されている注目すべき懸念は、米国法の範囲を超えて、オフショア組織が管理するデジタル資産とハマスの資金との関連が報告されている点である。 これは、暗号通貨取引を規制管轄内に留め、違法行為のリスクを軽減するための厳格な規制の必要性を強調しています。

テロ資金供与との戦いに関するコインベースの言説の前に、ハマスの仮想通貨資金調達を阻止するためのバイナンスとイスラエル当局との協力行動との類似点を描くことができる。 10月XNUMX日、イスラエル当局はバイナンスの支援を受け、ハマスに関連する仮想通貨アカウントを凍結し、暴力行為のエスカレーションを投稿した。

Coinbaseの反テロ資金調達精神を反映したこの取り組みは、仮想通貨取引所の重要な役割と、仮想通貨領域内の違法な資金の流れを抑制するための強固な規制枠組みの不可欠な必要性を強調している。

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