ブロックチェーン フォレンジック ツールを使用すると、ユーザーは大量のブロックチェーン データから貴重な洞察を得ることができます。ユーザーがブロックチェーン上の資金の流れを追跡できるこれらのツールは、法執行機関と、不審な団体との取引を避けたい仮想通貨企業の両方で使用されています。
ブロックチェーンフォレンジックとは何ですか?
プライバシーコインとして知られる特殊な暗号通貨を除いて、現在使用されている最も人気のあるブロックチェーンには、完全に透明なトランザクション台帳があります。ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨で行われたすべての取引は誰でも見ることができます。
ただし、ブロックチェーンに保存されている大量のトランザクション データをナビゲートするのは決して簡単ではありません。
ブロックチェーンは現実世界のアイデンティティとは無関係であり、暗号通貨アドレスは人間が判読できるものではありません。人間の目には、暗号通貨アドレスは一見ランダムな文字と数字の文字列として見えます。
(ランダムに選択された) ビットコイントランザクションの詳細。画像出典: Blockchain.com
したがって、ブロックチェーン データを自動的に構造化および整理し、特定の個人や組織に関連付けられたアドレスにタグを付け、トランザクション フローを分析できるツールを用意することが重要です。
ブロックチェーン フォレンジックは、ブロックチェーン データを分析して犯罪行為に関する情報を収集するデジタル フォレンジックの一分野です。市場には、法執行機関と仮想通貨ビジネスの両方が不審なアクティビティを検出するために使用できる、さまざまなブロックチェーン フォレンジック ツールが数多く存在します。
ブロックチェーン フォレンジック ツールは、法執行機関がブロックチェーン上で資金を移動させている犯罪者を捕まえるのに役立ちます。例としては、ハッカー、ダークウェブの麻薬売人、資金洗浄業者などが挙げられます。一方、暗号通貨企業はこれらのツールを使用して犯罪者との取引を回避し、AML および CTF 規制に準拠し続けることができます。
犯罪者の追跡やブロックチェーン上の不審なアクティビティの検出に使用されるのと同じ技術やツールが、正当なユーザーの追跡にも使用できることを理解することが重要です。たとえば、個人や企業がブロックチェーン上でどのような「スマートマネー」を行っているかを知ることで、市場で大きな優位性を得ることができます。
2024 年のベスト ブロックチェーン フォレンジック ツール
さっそく、2024 年に最適なブロックチェーン フォレンジック ツールの選択を始めましょう。トップの暗号通貨ビジネスや捜査官によって使用されている、業界をリードする暗号フォレンジック ソリューションに焦点を当てるようにしました。
1.連鎖分析
Chainalies は、ブロックチェーンのフォレンジックとインテリジェンスで業界をリードする企業です。同社の主力製品は Reactor と呼ばれ、顧客はこれを使用してブロックチェーンのアクティビティを詳細に分析し、それを現実世界のアクティビティに結び付けることができます。
Reactor は、ブロックチェーン上の違法行為者と正規行為者の両方を追跡するために使用でき、Chainaracy によって収集されたデータと OSINT (オープンソース インテリジェンス) ソースの両方が含まれます。
Chainalies はおそらく、法執行機関がブロックチェーン上の金融犯罪を捜査できるようにするツールで最もよく知られていますが、同社は商業用途に合わせたいくつかの製品も提供しています。
たとえば、同社の Playbook 製品を使用すると、ブロックチェーンベースのアプリケーションの背後にあるチームがユーザーのアクティビティに関する深い洞察を得ることができます。また、企業が最大の競合他社についての洞察を得ることができる詳細な暗号通貨ビジネス指標を提供する Chainaracy Kryptos もあります。
2.楕円形
Elliptic は、暗号通貨ウォレットとトランザクション スクリーニング ソリューションを提供するブロックチェーン インテリジェンス企業です。
同社の Elliptic Lens 製品は、マネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与などの違法行為に関連する団体と取引していないことを確認するために、暗号通貨ウォレットを監視する必要がある企業向けに設計されています。このソフトウェアは分析したウォレットのリスクスコアを提供し、企業は指定されたリスクしきい値を超えたウォレットに自動的にフラグを立てることができます。
Elliptic のブロックチェーン インテリジェンス ソリューションにはクロスチェーン機能があり、異なるブロックチェーン間での資金の移動を追跡できます。これには、ビットコイン、イーサリアム、カルダノ、アバランチなどのブロックチェーンが含まれます。
同社は、仮想通貨をリアルタイムでスクリーニングするように設計された Elliptic Navigator ソリューションと、ブロックチェーン調査のプロセスを合理化することを目的とした Elliptic Investigator プラットフォームも提供しています。
3. 暗号トレース
Ciphertrace は、暗号通貨ビジネスがトランザクションを監視し、疑わしいアクティビティやリスクを特定できるようにする製品を提供します。同社は、法執行機関がブロックチェーン活動を調査するために使用する暗号フォレンジック製品も提供しています。
Ciphertrace の 3 つの主要なソリューションは、Armada、Inspector、および Sentry と呼ばれます。
Armada は、仮想通貨関連の取引を監視してリスクのある行為や不正行為の兆候がないかを監視する必要がある金融機関向けに設計されています。
Inspector は、現実世界の実体を暗号通貨アドレスに結び付ける非常に大規模なデータベースを利用するため、暗号通貨フォレンジック用に設計されています。
一方、同社のSentryソリューションは、AML（マネーロンダリング防止）要件に準拠するために取引監視を必要とする仮想通貨取引所やOTC取引デスクに特化している。
Ciphertrace は 2021 年に金融サービス大手の Mastercard に買収されました。Mastercard は、Ciphertrace のテクノロジーと AI の能力を自社の機能と組み合わせて、消費者保護とコンプライアンスの提供を強化するために使用する予定だと述べています。
4.クリスタル
Crystal は、ブロックチェーン フォレンジック分析ツールを提供する会社です。同社はまた、暗号資産と評判を保護したい人向けに調査サービスとレポートを提供するとともに、暗号資産のコンプライアンスと調査に関するトレーニングと認定も提供しています。
同社の主力製品である Crystal Expert は、調査員だけでなく、AML および KYC コンプライアンスの強化を目指す仮想通貨ビジネスのコンプライアンス スタッフの両方が使用できます。 Crystal Expert は、全体で 300 を超える異なる暗号資産を含む、3,800 を超える異なるブロックチェーンをサポートしています。
Crystal Web サイトでは、Crystal Lite と呼ばれる同社ソフトウェアの基本バージョンにアクセスできます。この無料で使用できるツールは、暗号通貨アドレスに関連付けられた資金の流れを視覚化したい場合に便利です。
5. アーカム・インテリジェンス
Arkham Intelligence は、ビットコイン、イーサリアム、BNB チェーン、TRON などを含む幅広いネットワークをサポートするブロックチェーン分析プラットフォームです。これは、ユーザーがブロックチェーンのトランザクションとアドレスに関する詳細情報を表示できるブロックチェーン エクスプローラーと、大規模な暗号通貨保有者の活動の監視に焦点を当てた暗号ホエール トラッカーのハイブリッドとして機能します。
このプラットフォームは、特定の暗号クジラの追跡に興味がある人にとって特に価値があることがわかります。たとえば、特定のブロックチェーン アドレスの所有者を特定しようとしている場合、Arkham Intelligence は多くの場合、(少なくとも無料で利用できるオプションの中で) 最も信頼できる洞察を提供します。
Arkham Intelligence の最も優れた点の 1 つは、誰もがプラットフォームから完全に無料で大量の情報を取得できることです。
非常に特殊なブロックチェーン インテリジェンスが必要な場合は、Arkham Intelligence の Intel Exchange プラットフォームを使用して、特定の暗号通貨ウォレットでインテリジェンスを購入できます。この情報は、Arkham Intelligence 自体を支えるチームによって提供されるのではなく、専門知識を収益化しようとしているオンチェーンの研究者によって提供されます。
ボトムライン
ブロックチェーンのフォレンジック ツールやサービスに興味がある場合は、ブロックチェーンのアクティビティを分析することでより深い洞察を得ようとしている可能性が高くなります。ほとんどのブロックチェーン フォレンジック ソリューションには (多額の) 支払いが必要ですが、無料の暗号クジラ トラッカーを使用すると、驚くほど大量の情報を入手できます。
出典: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/