- 23 月 10,000 日、もはや機能していない取引所、つまり BTC-e 取引所に関連付けられた暗号ウォレットは、約 165 億 XNUMX 万ドルと推定される XNUMX ビットコインの取引を目撃しました。
- 金額は、ウォレットから XNUMX つの匿名の異なるアドレスに送信されました。
10,000 ビットコインのうち、約 3,500 ビットコインが匿名のウォレットに送信されました。 この後、そのアドレスから 300 ビットコインが別のアドレスに送信されました。 金額は多くの部分に分割され、有名な保管サービスに関連付けられていない多くの異なるウォレットに転送されました.
現時点では、ビットコインの配信パターンを発見する必要があります。 本人が所持していた他のウォレット、他人が所持していたウォレット、または法定通貨に換金された可能性があります。 残りの 6,500 は取っておきました。
2017 年、連邦捜査局 (FBI) は取引所のさらなる機能を禁止しました。 この取引所は、9 年と 2011 年の開設期間中に計算で 2017 億米ドルを管理した後、マネーロンダリングで告発されました。
25 年 2017 月 2020 日に、BTC-e のディレクター兼オペレーションの監督者として告発された Alexander Vinnik が、米国司法省によってギリシャで逮捕されました。 運営者はまた、有名な仮想通貨取引所マウントゴックスのハッキングで得られたマネーロンダリングで告発された.運営者は、資金洗浄の疑いで2017年にフランスでXNUMX年間投獄された後、ユナイテッドに引き渡された. XNUMX年の州。
突然の起動についてのコメント
この件に関して、crypto quant の共同創設者兼 CEO である Ki Young Ju 氏は、チャートを共有する Twitter にツイートを投稿し、「当然のことながら、多くの古いビットコインと同様に、ハッカーからのものです。 それは BTC-e 2014 年の Mt. Gox ハッキングに関連する取引所ウォレット。
「彼らは 65 ビットコインを @hitbtc に届けましたが、ほんの数時間前なので、政府のオークションではありません」と彼はさらに付け加えました。
ソース: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/