ベネズエラのSunacripが不正な取引所を使用して行われた取引の管理を強化–ビットコインニュース

ベネズエラの暗号通貨ウォッチドッグであるSunacripは、フィンテックプラットフォームに関連する疑わしい活動の報告に対処する際に従うガイドラインを定義する新しい内部プロビデンスを発行しました。 このドキュメントでは、許可されていないプラットフォームの使用が疑わしい活動を構成する可能性があり、その結果、顧客に15,000ドルのペナルティが課せられる可能性があると説明されています。

SunacripがFintechの活動に関する内部プロビデンスを公開

ベネズエラの暗号通貨ウォッチドッグであるSunacripは、ベネズエラ人が暗号通貨やフィンテックプラットフォームを使用するその他の資産を使用して行う動きをより適切に制御することを目指しています。 組織は新しいを発行しました 摂理 これは、フィンテックプラットフォームを含む、疑わしい活動に対処するためのメカニズムを確立します。

組織の責任者であるJoselitRamirezによって署名された内部文書である摂理は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与スキームを検出するための作業プロセスにさまざまな金融活動タスクフォース（FATF）指令を含めることを目指しています。 ベネズエラは、国が国際的に直面している制裁措置のため、現在FATFの一部ではありません。

内部の摂理は、許可されていない取引所を使用することは、調査および制裁を受けるために国家金融情報機関に報告できる警告信号と見なされる可能性があると述べています。 このメモには、これらの違反に適用できるペナルティは示されていませんが、別の関連法では、許可なしに暗号資産を使用するための制裁措置が定義されており、最大15,000ドルのペナルティが設定されています。

暗号の採用を混乱させる

この新しい一連の対策は、Binanceのような一部の取引所のユーザーに影響を与える可能性があります。Binanceは、国内の暗号通貨コミュニティで非常に広く使用されていますが、機関への正式な登録と承認がありません。 取引所のユーザーは、これらの制裁を回避するために他のプラットフォームに逃げる可能性があります。 国内の他の人気のある取引所も、認可された取引所のリストに含まれていません。

XNUMX月、Sunacrip 取り消された XNUMXつの取引所のライセンスであり、組織によって承認されたものについて通知され、Binanceなどの重要な名前は除外されています。 当時、ラミレスはユーザーにこれらの無許可の取引所の使用を控えるように言いました。

しかし、この規制の影響を受けるのは暗号通貨交換だけではありません。 国内で運用されているフィンテックプラットフォームとフィアット交換サービスも、このプロビデンスの範囲に含まれます。

ベネズエラの弁護士で暗号通貨の愛好家であるRaulVelásquezは、国家金融インテリジェンスユニットには銀行だけでなく暗号機関からの情報を要求する能力があると述べました。 「フィアットオンランプとオフランプは特に監視される傾向があります。 しかし、これは政府機関にとって非常に費用がかかり複雑な作業です。」 彼は、文書が国の公式官報に掲載されていないことは非常に奇妙であると指摘して結論を​​下しました。これは、この種のすべての文書に必須の手続きです。

フィンテックプラットフォームでの疑わしい活動に関するガイドラインを確立するSunacripの新しい摂理についてどう思いますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。

セルジオゴシェンコ

セルジオはベネズエラを拠点とする暗号通貨ジャーナリストです。 彼は自分自身をゲームに遅れ、2017年XNUMX月に価格上昇が起こったときに暗号通貨に参入したと述べています。コンピューターエンジニアリングのバックグラウンドを持ち、ベネズエラに住んでいて、社会レベルでの暗号通貨ブームの影響を受けているため、彼は別の視点を提供します暗号通貨の成功と、それが銀行口座のない人や十分なサービスを受けていない人にどのように役立つかについて。

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