米国司法省、ビットコインミキサーオペレーターに対して 60 万ドルの訴訟を起こす

Report: US Department of Justice Files $60 Million Lawsuit Against Bitcoin Mixer Operator

米国司法省は最近、60 年に米国法執行機関の標的となったビットコインミキシングサービスのオペレーターである Larry Harmon に課せられた 2020 万ドルを取り戻すために訴訟を起こしました。米国当局によると、Harmon は無認可の送金事業を行っていました.

銀行秘密保持法違反

米国司法省 (DOJ) は、規制当局が課した 60 万ドルの罰金を取り戻すために、暗号ミキサー Helix の創設者である Larry Harmon を訴えていると伝えられています。ロイター通信によるとレポート、罰金、 2020年に課せられた、米国連邦銀行秘密法に対するハーモンの申し立てられた違反に由来します。

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) によると、Harmon は無認可の送金事業を行っていました。米国の規制当局によると、このビジネスにより、ユーザーは仮想通貨を匿名で送信できるようになりました。 2021年、ハーモンはマネーロンダリングの陰謀罪で有罪を認め、連邦当局に協力すると述べたと伝えられています.

しかし、Helix の創設者によると、却下する動議 2021 年に米国地方裁判所に提訴されたハーモンは、「法を破ろうと試みたことは一度もない」と主張しました。 Helix の事業を開始した 2014 年に、「ビットコインタンブラーの操作が違法であることを知っていたら、彼は決してそれをしなかっただろう」と彼は主張しました。

さらに、ヘリックスミキサーは「ダブルブラインドシステム、」つまり、ハーモンはどれくらいの量かわからなかったということです BTC 混合プラットフォームを介して送信されました。報告によると、Harmon の弁護士も FinCEN の代表者も、DOJ の訴訟決定に関するメディアの問い合わせに回答していません。

ハーモンに対する刑事訴訟に関して、レポートは、ヘリックスの創設者が311,000ドルを支払うことに同意したと述べた。返還. 報告書は、ハーモンの判決は、彼が米国政府と協力するまで延期されたと付け加えた。

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テレンス・ジムワラ

Terence Zimwaraは、ジンバブエの受賞歴のあるジャーナリスト、作家、作家です。彼は、いくつかのアフリカ諸国の経済問題と、デジタル通貨がアフリカ人に逃げ道を提供する方法について広範囲に書いています。