オンチェーン調査により明らかになった不名誉なFTX共同創設者に関連する報告されていない取引

オンチェーンの調査によると、不名誉な FTX の共同創設者である Sam Bankman-Fried に接続されたウォレットは、さまざまなブロックチェーン間で、これまで報告されていなかったかなりの数のトランザクションを転送しました。送金はCoinbaseのディレクターであるConor Groganによって発見され、ほとんどの取引は28月XNUMX日に行われましたが、新年の最初の数日間にいくつかの最近の活動がありました.

オンチェーンの発見により、SBF、FTX、およびアラメダに関連する疑わしい報告されていないトランザクションが明らかになりました

約 28 週間前の 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日、オンチェーン調査員発見 FTXの元CEOであるSam Bankman-Friedが自宅軟禁されている間に、FTXとAlameda Researchのウォレットにリンクされた多くの資金が移動した. 資金移動の XNUMX 日後、Bankman-Fried ツイート：「これらはどれも私ではありません。私はそれらの資金のいずれも移動していませんし、移動することもできませんでした。もうそれらにアクセスすることはできません。」彼が 30 月 XNUMX 日にツイートすると、すぐに質問が殺到しました。尋ね仮想通貨の支持者であり、Uponly のホストである Cobie 氏。

「FTXのさまざまな合法的な足がこれらの資金にアクセスする能力を持っている可能性が高いと思います。うまくいけば、それがここで起こっていることです」SBF 追加されました. 「そうでない場合は、すぐに誰かが介入してくれることを願っています。必要に応じて、これについて規制当局にアドバイスできることを嬉しく思います。」

オンチェーンの調査員が FTX とアラメダにリンクされたアドレスの動きを発見してから XNUMX 週間後、オンチェーンの活動について頻繁にツイートしているコインベースのディレクターであるコナー・グローガンは、さまざまなブロックチェーン間で移動された多数の SBF にリンクされたトークンを発見しました。この動きは、Polygon、Binance Smart Chain (BSC)、Arbitrum、Avalanche などのブロックチェーンで行われました。アドレスでは、MATIC、AVAX、USDC、 USDT、BTCB、WBTC、SPELL、PTP、MDX など。

「SBF (または彼のウォレットにアクセスできる人) は、Avalanche、BSC、Arbitrum、Polygon のブロックチェーン全体で、これまでに報告されていない取引で数千万ドルを送金した可能性が最も高い」と Grogan 氏は述べています。ツイート. 「1/02 と 1/03 にも最近の活動があり、[そして] 30 万ドル以上の受け取りウォレットを見つけました。 SBFにリンクされている各アドレスを調べて、他のブロックチェーンをチェックしました。の秘密鍵 ETH 他の EVM チェーン全体で動作します」と Grogan 氏は付け加えました。

Grogan氏のツイートに加えて、オンチェーン研究者Ergo ツイート 4 年 2023 月 XNUMX 日の FTX 関連のビットコインの動きについて、「破産チームの活動の可能性が高い」とエルゴ氏は述べています。「ETH tx は、FTX/FTXUS スイープとは異なり、WBTC 預金アドレスをリセットします… FTX と Alameda の資産を分離しますか? アドレスは 502 を保持します BTC Deribit の引き出しから調達されたものです。」執筆時点では、最初の 502 以降 BTC、アドレスの残高は現在約 3,499 です BTC.

さらに、エルゴのツイートに続いて、研究者は資金が送信わさび財布に。「破産チームはまだ住所を開示していない」エルゴと. 「しかし、インスタント・スワッパー・アドレスが『FTXの正当な足』と同じように振る舞っていないというより多くのオンチェーン証拠。」

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ジェイミー・レッドマン

Jamie Redmanは、Bitcoin.com Newsのニュースリーダーであり、フロリダに住む金融技術ジャーナリストです。レッドマンは2011年から暗号通貨コミュニティの積極的なメンバーです。彼はビットコイン、オープンソースコード、分散型アプリケーションに情熱を持っています。 2015年6,000月以来、RedmanはBitcoin.com Newsに、今日出現している破壊的なプロトコルについてXNUMXを超える記事を書いています。