アラブ首長国連邦は現在、仮想通貨が支払いとして使用されている不動産取引を報告するようエージェントに要求しています

アラブ首長国連邦 (UAE) は、現在、不動産業者、ブローカー、および法律事務所に対し、仮想通貨を支払いとして使用する不動産取引を Financial Intelligence Unit に報告するよう義務付けていると述べています。同様に、「取引に使用される資金が仮想資産から派生した」不動産の購入または売却も報告する必要があります。

取引当事者の本人確認書類の記録義務

アラブ首長国連邦 (UAE) 政府は、仮想通貨を支払い方法として使用する不動産取引に新しい報告要件を導入すると発表しました。これらの新しい報告要件の導入により、UAE は「マネーロンダリングとテロリストの資金調達に対する世界的な戦いに対する持続可能で発展的なアプローチ」を示しています。

1人あたりレポート WAM によって発行された報告要件を変更するという決定は、UAE の経済省、司法省、および財務情報局 (FIU) によって開催されたいくつかの会議と議論の後に行われました。議論は、不動産業者、ブローカー、および法律事務所が不動産の購入または売却のレポートを FIU に提出する方法に集中していました。

新しい報告要件の一環として、不動産業者は、「55,000 回または複数回の現金支払いが AED 14,974 [$XNUMX] 以上」のすべての現金取引を FIU に報告する必要があります。デジタル通貨に関しては、支払いに仮想資産の使用が含まれる場合、エージェントとブローカーは FIU に報告する必要があります。「取引で使用される資金が仮想資産から派生したものである」場合も同様に行う必要があります。

WAMの報告によると、新しい報告メカニズムは現在、「不動産業者、ブローカー、および法律事務所に、該当する取引の当事者の身分証明書、および取引に関連する他の関連文書を取得して記録することを要求しています。」報告書は、規則が「上記の不動産取引の当事者である個人と法人の両方に」適用されると付け加えた。

経済および金融の安定を確保するための報告要件

一方、報告書は、UAEのアブドゥラ・ビン・トゥーク・アル・マリ経済相が、表向きは経済的および財政的安定性を確保するだけでなく、企業による不正行為と闘うという新しい報告要件の採用を称賛したことを引用しています。 Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi法務大臣は、新しい報告要件の導入は、政府と民間部門が協力していることを証明したと示唆した. 彼は言った：

不動産部門における特定の取引に関する報告規則の導入は、マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策のための国家的枠組みを強化するために、UAEが政府全体および民間部門とどのように調整しているかを示すもうXNUMXつの例です。

FIU の責任者である Ali Faisal Ba'Alawi 氏は、新しい要件は「FIU が利用できる金融情報の質を向上させる」のに役立つと述べました。この要件は、FIU が資金や投資の疑わしい送金を追跡するのに役立つ、と Ba'Alawi 氏は付け加えた。

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テレンス・ジムワラ

Terence Zimwaraは、ジンバブエの受賞歴のあるジャーナリスト、作家、作家です。彼は、いくつかのアフリカ諸国の経済問題と、デジタル通貨がアフリカ人に逃げ道を提供する方法について広範囲に書いています。