米国司法省は、3.3億ドル相当のBTCの押収でXNUMX番目に大きい取引を明らかにしました

米国司法省は、史上 2021 番目に大きいビットコインの押収を発表した後、今日ニュースになっています。 これは、悪名高いダークウェブ マーケットプレイスである Silk Road に関連して、XNUMX 年末に向けて作成されました。

公式によると プレスリリース、ニューヨーク南部地区の連邦検事であるダミアン・ウィリアムズは、彼のオフィスと内国歳入庁による共同調査により、2021 年 XNUMX 月に大量のビットコインの隠し場所が発見されたことを明らかにしました。 

DOJ は 50,676 を押収しました $ BTC ($3.36B) シルクロードに関連して。 pic.twitter.com/gYFYekqBR3

- Bitcoin（@Bitcoin） 2022 年 11 月 7 日

50,000 を超える BTC があり、その隠し場所は当時推定 3.36 億 2012 万ドルの価値がありました。 この BTC の蓄えは James Zhong から回収され、Zhong は XNUMX 年に Silk Road を詐欺しました。 

シルクロード詐欺

2012 年 50,000 月、Zhong は、市場を欺く計画を実行するために、Silk Road で複数の詐欺アカウントを作成しました。 彼は、市場の出金処理システムをだまして、140 以上のトランザクションをトリガーすることで、約 XNUMX BTC をリリースさせました。 

悪用されたビットコインは、身元を隠して検出を防ぐために、いくつかの異なるアドレスに移動されました。

2017 年 50,000 月、ビットコインのハード フォークにより、Zhong は 3500 BCH を獲得しました。 これらは後に 53,500 BTC に交換され、合計で XNUMX BTC になりました。 

米国当局による同様の押収

米国当局がシルクロードに関連するビットコインを没収したのはこれが初めてではありません。 2020 年 70,000 月、米国司法省はビットコイン キャッシュ (BCH)、ビットコイン ゴールド (BTG)、ビットコイン サトシ ビジョン (BSV) とともに、約 XNUMX ビットコインを押収しました。 によると 裁判所の文書、これらの暗号通貨もシルクロードから盗まれました。

司法省は今年初め、 明らかになった これまでで最大のビットコインの押収 – ほぼ 120,000。 この 3.6 億ドルの押収は、実行されたハッキン​​グに関連していました。 ビットフィネックス 2016インチ 

連邦のビットコインクジラ

上記で概説した押収により、米国の連邦当局が BTC の隠し場所に座っていることが明らかになりました。 これにより、それらは主要なクジラとしての資格があります。 

Crypto-Twitter は、当局の BTC 保有量が 210,000 BTC を超えていると推定しています。 実際、XNUMX 人のユーザー と指摘し Mt.Gox の BTC を考慮すると、その数は 287,000 BTC に達するとのことです。 

追跡している人にとっては、最終的な売却の合計は 287 BTC、または $5.7 BTC で $20 億になるはずです。
Gox: 142k btc [日本の受託会社から]
Finex: 94k btc [プレスリリースより]
Silk Road: 51k btc [プレスリリースより]

—シーシュポス（@ 0xSisyphus） 2022 年 11 月 7 日