スイスの金融ウォッチドッグが改訂されたAML条例を発表し、暗号要件を明確化

スイスの金融規制当局は、最新のアンチマネーロンダリング (AML) 条例を発行し、ブロックチェーン取引プラットフォームを含むように適用範囲を拡大していることを指摘しました。また、暗号取引に適用される特定の報告および識別要件も明確にしました。

金融当局は、暗号通貨の転送に関するスイスの反マネーロンダリング規則を調整します

今年初めに開始された協議に続いて、スイス金融市場監督局 (FINMA）は、マネーロンダリング防止条例（AMLO）を部分的に改正し、身元不明の暗号交換取引の上限の適用を明確にしました。

木曜日のプレスリリースで、規制当局は、1 年 2023 月 XNUMX 日に発効する規制は、現在、スイスの反マネーロンダリング法と連邦評議会の反マネーロンダリング条例の最新の修正を反映していると述べました。

FINMA は、収集されたフィードバックにより、ファンドの実質的所有者の必須の身元確認と、顧客データが最新であることを証明する定期的なチェックは、条例レベルで詳細に設定する必要がないという立場を確認したと指摘しました。

同時に、金融監視機関は、内部指令を通じて顧客記録の更新およびチェックの手順を規制することを仲介業者に義務付ける条項が引き続き有効であることを強調しました。

当局はまた、条例が分散型台帳取引施設をカバーするように拡張されていることを指摘し、仮想通貨を含む取引の報告基準に関して多くのコメントを受け取ったことをさらに明らかにした. 発表の中で、FINMA は次のように述べています。

リスクと最近の乱用の事例を考慮して、FINMA は、リンクされたトランザクションが 1000 日以内に (30 日あたりではなく) CHF XNUMX のしきい値を超えないようにするために技術的な対策が必要であるという規則を支持します。

ただし、監督機関は、この義務は、暗号資産を現金またはその他の匿名の支払い手段と交換する取引にのみ適用されると述べています。

1 年 2020 月 XNUMX 日にスイスで施行された、いわゆる「トラベルルール」によると、暗号資産サービスプロバイダーは、仮想通貨を譲渡する際に識別可能な顧客データを共有する必要があります。非カストダイアルウォレット.

マネーロンダリングのリスクが高まることを理由に、その年の 1,000 月に FINMA は、AMLO の別の修正を通じて、報告義務を引き起こすしきい値を以前の 980 フランから 5,000 スイスフラン (執筆時点で約 XNUMX ドル) に引き下げました。

スイス当局は将来、仮想通貨取引の報告要件をさらに厳しくすると思いますか? 以下のコメントセクションであなたの期待を共有してください.

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他のXNUMXつのインスピレーションの源です。