SEC、Trade Coin Club のメンバーに 82 BTC の仮想通貨 Ponzi スキームを運営したとして請求

米国証券取引委員会 (SEC) は、仮想ポンジスキーム (当時 100,000 億 82,000 万ドル相当) の 295BTC を世界中の XNUMX 人以上の投資家からだまし取った Trade Coin Club の XNUMX 人のメンバーに対する請求を購入しました。 従った 4 月 XNUMX 日の SEC プレス リリースに。

The Trade Coin Club は、2016 年から 2018 年まで運用され、存在しない暗号資産取引ボットからの利益を約束したマルチレベル マーケティング プログラムを装った暗号ピラミッド スキームです。

記事執筆時点で、盗まれたビットコインの価値はおよそ 1.7 億ドルに達し、 最大 史上最高のポンジースキーム.

起訴された者の中には、Trade Coin Club を作成および管理し、ビットコインで少なくとも 55 万ドルの利益を上げた Douver Torres Braga と、このスキームのプロモーターである Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor、および 1.4 万ドルと 2.6 万ドルを受け取った Jonathan Tereault が含まれます。 、およびそれぞれ625,000ドル。

クリプト・ポンジ・スキーム

SEC によると、Trade Coin Club は投資家をだまして、毎秒数百万のマイクロトランザクションを行うことで、暗号資産取引ボットから毎日 0.35% の最低利益を得ることができると考えさせました。 ブラガは、個人的な使用とプラットフォームのプロモーターへの支払いのために、投資家の資金をポケットに入れました。

クラブは、The Trade Coin Club が約束したように、暗号資産取引ボット活動から得られた利益ではなく、投資家の預金からの引き出しを支払いました。

SECは、詐欺防止および証券登録規定、証券、およびブローカーディーラー登録規定に違反したとして、クラブのメンバーを起訴しています。 一方、SECはメンバーからの金銭的補償も求めています。

SEC は現在、ブロックチェーンの追跡と分析ツールを使用して調査を開始し、証券詐欺を実行した者を裁くと主張しています。

政府機関はまた、投資家に警告を発し、高い投資収益の約束、無免許または未登録の売り手、投資口座の価値が急上昇している描写、および偽の証言などの危険信号を特定することにより、資産への投資を控えるよう求めました。