FTX Trading Ltd.が提出した最新の破産訴訟の中で、米国の規制当局は仮想通貨取引所の取り締まりを望んでおり、元FTX CEOのSam Bankman-Fried (SBF) と12人の有名人に対して集団訴訟が提起されました. ただし、これは FTX と Alameda Research にとって、米国の裁判所制度と財務調査を伴う最初のロデオではありません。 2019 年に FTX がローンチされ、取引所トークン FTT がリリースされた後、FTX とアラメダは 2 年 2019 月 XNUMX 日に提起された訴訟に直面しました。
2019年の訴訟は、FTXとアラメダの幹部が、恐喝法を破り、「価格操作を支援し、扇動した」として告発されました
FTX、アラメダ リサーチ、サム バンクマン フリード (SBF)、および同社の関連幹部は、アラメダ リサーチの貸借対照表が破綻してから XNUMX 週間にわたって脚光を浴びてきました。 漏れた Binance の CEO Changpeng Zhao (CZ) 言及した Binance はすべての FTT トークンをダンプしていました。 現在、FTX Trading Ltd. と 130 以上の関連会社が 提出 第11章 破産保護 そして企業は現在 調べ by 当局 さまざまな法域から。
捜査官が拡大鏡を磨き、弁護士が書面による弁護を準備している間、多くの人々は、FTXがXNUMX年前にゆすり、未登録証券の販売、および暗号市場の操作で告発されたことに気づいていません. の 訴訟 2 年 2019 月 XNUMX 日に提出され、Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) の弁護士によって登録されました。
訴訟はFTXを告発し、 アラメダリサーチ、SBF、ゲイリー・ワン、アンディ・クロガン、コンスタンス・ワン、ダレン・ウォン、キャロライン・エリソンは、恐喝法を破り、「価格操作を支援し、扇動する」ことに関与したことについて。 興味深いことに、この訴訟では、「アラメダの無認可の店頭 (OTC) 送金事業」のおかげで、FTX が繁栄することができたと述べています。
訴訟では、「多数の仮想通貨トレーダーから不正に流用された、150,000,000億XNUMX万ドルを超える恐喝活動」があったと主張している。 BMAが訴訟で強調している証拠は、アラメダがビットコイン先物市場、より具体的にはBinance SAFU先物市場を操作しようとした疑いがある.
BMA によると、15 年 2019 月 255 日に XNUMX ビットコインが投棄されました。 BTC 「15分間隔」で先物市場。 BMA はさらに、2019 年 XNUMX 月 XNUMX 日の事件が発生した後、SBF がオンライン プロフィールの居住地をカリフォルニア州バークレーから香港に変更したと主張しています。 この訴訟はまた、FTX と Alameda Research が XNUMX つの別個の会社ではなく、単一の事業体であると非難しています。
「被告 Bankman-Fried が認めたように、被告 Alameda は被告 [the] によって秘密にされ、それぞれが 20 年 2017 月 2018 日の着想から XNUMX 年まで、被告とそれぞれが作成した後、秘密にされていた。拡大するというビジネス上の決定と、ビットコインやその他の仮想通貨向けの自動化された OTC ビジネスを拡大および強化するというビジネス上の決定です。」
Binance の CEO CZ は 2019 年 XNUMX 月の事件を認識していたと裁判所に提出
裁判所への提出書類は、Binance の CEO が、 チャンポン・ザオ (CZ) は、BMA が「違法な価格操作」と呼んだ 15 年 2019 月 2019 日の先物取引を認識していました。 ファイリングは、XNUMX年XNUMX月に事件が起こったときにCZが行った多くのツイートを共有しており、多くの暗号支持者は、FTXとバイナンスの幹部の間で最初の不和を引き起こした出来事であると信じています.
しかし、15 年 2019 月 XNUMX 日に、CZ は「クライアント」とチャットしたことをツイートし、それはクライアント側のパラメータが悪かったための事故だと述べました。 バイナンスの幹部は、それは「意図的なものではなく」、「今は大丈夫だ」と述べた。 この訴訟はまた、Alameda Research が暗号デリバティブ取引所 Bitmex のトップ トレーダー リストに掲載されたことも示しています。
さらに、BMA の訴訟では、Alameda が複数の取引口座を定期的に使用および切り替えていると非難されました。 2019 年、Bitmex のトレーダー リーダーボードは、アラメダの BTC 取引額は 154 億 XNUMX 万ドルに相当し、リーダーボードの想定ボリュームで XNUMX 番目に優れたトレーダーでした。
この訴訟では、SBF、FTX、アラメダ、および関連する幹部が、無許可の送金、恐喝、未登録証券の販売、電信詐欺、価格操作、および「盗品の州間輸送の少なくとも 41,189,266.80 つの行為」で告発されました。 BMA の弁護士は、各被告は「連帯して責任を負い」、「BMA の損失の XNUMX 倍の額である XNUMX ドル」であると述べました。
提出書類は、BMA が「合計 150,000,000 億 2 万ドルの懲罰的損害賠償を受ける権利がある」と結論付けています。 2019 年 5 月 XNUMX 日に申請が登録された後、XNUMX 月 XNUMX 日に FTX、Andy Croghan、Caroline Ellison、Constance Wang、Gary Wang、Darren Wong、Alameda Research、SBF に対して召喚状が発行されたと伝えられています。幹部は召喚が行われたことを否定した。 FTX、Alameda、および関連する幹部に対するすべての申し立てにもかかわらず、訴訟はそれほど長くは続きませんでした.
FTX と Alameda Execs に対する訴訟は、偏見と自主的解雇により迅速に終結します。
16 年 2019 月 XNUMX 日までに、自発的解雇の通知が裁判所に提出され、訴訟は偏見をもって終結しました。 SBFは持っていた ツイート ソーシャルメディアで却下された事件について、そして元FTX CEOのツイートが ブログ投稿 訴訟棄却に関する「迷惑訴訟」と題する。 ブログの投稿は、経営陣にサービスが提供されておらず、「アラメダに対して弁護士が書いた苦情がインターネット上で広まっている」と主張しています。
ブログ投稿は当時、「迷惑訴訟」は「荒らし」によって作成された冗談であり、訴訟は事件を補強する証拠を提供しなかったと主張した. 「迷惑訴訟は、アラメダのビジネス モデル全体を誤解しているなど、笑えるほどの不正確さに満ちています」とブログ投稿の著者は主張します。 ブログ投稿のライターはさらに次のように付け加えています。
荒らしには不正行為の証拠がなく、それ以上の不正行為を発見することはありません。 代わりに、彼は、ある種の訴訟を解釈しようとする必死の試みから、Twitter に投稿された陰謀論の分析を引用しようとしています。
訴訟が提起されたとき、FTXははるかに小さく、FTXにはなりませんでした 32億ドルの巨人 3年後まで。 BMA の訴訟は、FTX とその関連企業が現在見ているものと比較して、メディアの注目をほとんど集めていません。 2019 年 XNUMX 月 XNUMX 日に SBF が共有したブログ投稿は、「アラメダも他の名前の被告もビットコインやその他の暗号通貨の市場を操作したことはない」と主張して結論付けています。
過去数年間に報告された無数の理論と同様に、BMA訴訟は「陰謀論」として一蹴され、SBFは暗号のトップインフルエンサーのXNUMXつになり、 比べ 彼の取引所が崩壊する数週間前に、JPモルガンのような金融界の大御所に。
2019 年 XNUMX 月に FTX、Alameda、SBF に対して提起された訴訟についてどう思いますか? 以下のコメントセクションで、この件に関するご意見をお聞かせください。
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ソース: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/