米国に引き渡された大量のビットコイン (BTC) を押収したとして告発されたロシア市民

カリフォルニア州北部地方裁判所で暗号関連の罪に問われているロシア国民は、ギリシャから米国に引き渡されていると伝えられています。

Alexander Vinnik は、犯罪組織との関係が疑われる数十億ドル規模の仮想通貨取引所である BTC-e の運営者として知られています。

Vinnik は、現在は機能していないデジタル資産取引所の悪名高いハッキングからの資金洗浄で告発されています 山 GOX BTC-eを含むさまざまな取引所を通じて。

Vinnik は 2017 年にギリシャで逮捕され、フランスに身柄を引き渡され、マネー ロンダリングの罪で XNUMX 年の懲役を言い渡されました。 米国とロシアはどちらもギリシャから身柄引き渡しの要請を提出したが、最近の進展に基づいて米国がヴィニックの身柄を確保している。

フランスのヴィニックの弁護士であるフレデリック・ベロの引用、CNN レポート 被告人は、木曜日の午後の時点で、ギリシャのアテネから米国に向かう飛行機にすでに搭乗しており、カリフォルニア州北部地区で最初の法廷に出廷する予定です。

Vinnik は BTC-e の後継者も共同設立しました ウェックス、450億XNUMX万ドル相当の投資家の暗号資産をロシアの諜報機関である連邦保安局（FSB）に渡したと伝えられています。

言う 2017 年に Vinnik と BTC-e が起訴されたとき、内国歳入庁の犯罪捜査 (CI) 部門の課長であるドン フォートは、

"氏。 Vinnik は、彼が運営するビットコイン取引所の規制の欠如をはるかに超えた幅広い犯罪を犯し、助長したとされています。 彼の行動を通じて、彼は身元を盗み、麻薬密売を助長し、世界中のシンジケートからの犯罪収益の洗濯を助長したと主張されています。」

このような取引所は違法であるだけでなく、盗難 ID の払い戻し詐欺スキームやその他の種類の税金詐欺の温床となっています。 規制がなく、犯罪者がチェックされないまま放置されている場合、このシナリオは非常に一般的です。 この大規模な仮想通貨取引所の閉鎖は、世界中のサイバー犯罪者やその他の規制されていない取引所に強いメッセージを送るはずです。」

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主な画像: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron