仮想通貨業界、特に BTC では多くの詐欺が発生しています。 投資家が注意を怠ると、合法的なプロジェクトやプラットフォームを装ったサイバー犯罪者の餌食になります。 場合によっては、一部の取引所で問題が発生し、投資家に多大な損失をもたらすことがあります。 これは、人々が資金を失う原因となった WEX、BTC-e、およびその他の取引所の場合でした。
Vinnik は、初期のビットコイン取引所の 744,408 つである BTC-e オペレーターとして知られるロシア人です。 この取引所は、XNUMX BTC の攻撃を受けた最初のビットコイン取引所である Mt. Gox のハックに関連しています。
しかし、盗まれた資金は回収されず、取引所は 2014 年に閉鎖されました。Vinnik 氏は、BTC-e の運営を決して認めませんでしたが、自分は取引所のスタッフであると述べました。
しかし、2017 年に米国当局は BTC 取引所を閉鎖し、サーバーを没収しました。 Vinnik はギリシャのビーチで家族と一緒に滞在中に逮捕されました。 彼の逮捕以来、米国、ロシア、フランスの XNUMX か国の間で引きずり合いが続いています。 彼らはヴィニックの身柄引き渡しを争っており、それぞれが彼に対する異なる申し立てを示しています。
からの報告 CNN 仮想通貨交換業者のアレクサンダー・ヴィニク氏がギリシャから米国に身柄を引き渡されたことを明らかにした。 暗号交換オペレーターはフランスで拘束されていますが、彼のフランス人弁護士である Frederic Belot は彼の引き渡しを明らかにしました。
ヴィニックの身柄引き渡しを数回試みた後、米国当局は数週間前に彼らの要求を取り下げました。 要請の中止により、ヴィニクはギリシャに移され、その後米国に移される可能性があります。
2020 年、カリフォルニア州の裁判所は、いくつかの犯罪の疑いで Vinnik を起訴しました。 これらには、ランサムウェア詐欺、コンピューターへの侵入とハッキング、麻薬配布リング、ID 盗難スキーム、腐敗した公務員が含まれます。
フランス、ビットコイン詐欺でヴィニックに懲役5年の判決
フランスはその後 2020 年にヴィニクを獲得し、フランスの裁判所は彼に 5 年の懲役を宣告しました。 Vinnik は、マネーロンダリングの罪で起訴されました。 しかし、陰謀、恐喝、自動データ処理システムの歪曲などの他の容疑は取り下げられた。 また、パリの控訴裁判所は、禁固刑の条件を支持しました。
Vinnik の弁護士である Belot は、米国当局が身柄引き渡し要求の際に適用した法的メカニズムについて説明しませんでした。 しかし、彼は、米国が要求を撤回した場合、ギリシャの要求が再び活性化されるだろうと述べた.
仮想通貨取引所の子孫である WEX の立ち上げは、BTC-e の閉鎖から数か月後に行われました。 WEX の取引ペアとウェブサイトのデザインは、BTC-e と非常によく似ています。 BTC-eのユーザーベースへのアクセスを受けていました。 また、プラットフォームが閉鎖される前に、BTC交換ユーザーにすべての損失を徐々に払い戻すことを約束しました.
2019 年の夏、WEX は運用を停止しました。 ユーザーは、引き出しの問題があると不平を言っていました。 また、彼らは、BTC の価格が他の取引所が提供しているものよりも高くなっていることに気付きました。
さらに、WEX の CEO である Dmitri Vasiliev は、さまざまな国で繰り返し逮捕されました。 これらには、クロアチア、イタリア、ポーランドが含まれます。
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ソース: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/