パキスタン人は暗号詐欺で数百万を失い、パキスタンはバイナンスへの通知を発行–ビットコインニュース

パキスタンの投資家が仮想通貨を使った大規模詐欺の被害者となった。 パキスタンの主要な法執行機関が、パキスタン国民に100億ドルの損失をもたらした詐欺に関連して、仮想通貨取引所バイナンスに通知を出したとメディア報道が明らかにした。

詐欺師がバイナンスを通じてパキスタン人を仮想通貨への投資に誘導

パキスタン連邦捜査局（FIA）は、パキスタン国民に約17.7億ルピー（約100億ドル）の損害を与えたとされる仮想通貨投資詐欺を摘発した。 FIAサイバー犯罪部門のディレクター、イムラン・リアズ氏は金曜日、事件の詳細を明らかにし、主催者らが仮想通貨を使用したと述べた。 地元メディアが報じたところによると、リアス氏は次のように発表した。

XNUMX つのオンライン アプリケーションを使用して行われた数十億ルピーの詐欺に関する苦情を受けて、当社は調査を開始しました。

詐欺師らはパキスタンに仮想通貨投資の機会を提供するモバイルアプリを利用し、人々に100ドルから80,000万ドル、つまり一人当たり平均2,000ドルを送金させた。 投資家は世界有数の仮想通貨取引所であるバイナンスに登録し、バイナンスのウォレットからアプリケーションにリンクされたアカウントに資金を送金するよう促された。 20月XNUMX日、約XNUMX個のアプリが突然動作しなくなったと多くのユーザーから苦情が当局に通報された。

「調査の過程で、MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOKといったさまざまなアプリケーションの不正アカウントがBinanceウォレットにリンクされていることが判明した」と関係者は詳細に述べた。 それぞれの顧客は平均 5,000 人でした。 FIAはバイナンスのパキスタン代表者であるハムザ・カーンに対し、10月XNUMX日に直接出頭するよう呼び出す通知を出した。

「FIAサイバー犯罪シンド州は、バイナンス・パキスタン（仮想通貨取引所）のゼネラルマネージャー兼成長アナリストであるハムザ・カーン氏に対し、詐欺的なオンライン投資モバイルアプリケーションとバイナンスとの関連性についての立場を説明するための出席命令を出した」とFIAは述べた。エクスプレス・トリビューンやその他の報道機関による。 同庁はプレスリリースで「同様の説明を行うため、ケイマン諸島のバイナンス本社とバイナンスUSにも関連する質問状を送付した」と付け加えた。

パキスタンの暗号取引を注意深く監視する当局

FIAは、送金に使用されたバイナンスのウォレットアドレス26個を特定したと主張している。 「これらのブロックチェーンウォレットアカウントの詳細を提供し、口座引き落としをブロックするための書簡をBinance Holdings Limitedに書いた」と当局は述べ、アプリとコイン取引の統合に関する裏付けとなる文書と情報も要求したと付け加えたプラットホーム。

FIAは、バイナンスがパキスタン人が数百万ドルを投資している「最大の規制されていない仮想通貨取引所」であることに留意し、違反した場合にはサイバー犯罪部門がパキスタン国立銀行（SBP）に罰金を科すよう勧告する可能性があると警告した。 現在、同取引所でパキスタン人が行った取引を注意深く監視し始めている。

ビットコインの価格変動に関する信号を広めるさまざまなグループにこの計画のメンバーが追加されているため、法執行当局は人気メッセージングアプリのテレグラムにも手を差し伸べている。 FIAはアプリを宣伝し、詐欺に関連したすべての銀行口座をブロックする措置を講じているソーシャルメディアのインフルエンサーに法的通知を送っている。

1,000月、連邦捜査局はパキスタンの仮想通貨トレーダーが使用していた2018以上の銀行口座とカードを凍結した。 20年XNUMX月にSBPが発行した通達により、同国では依然として暗号通貨の売買が禁止されている。禁止にもかかわらず、最近の報告書ではパキスタン人が暗号資産にXNUMX億ドルを投資していることが明らかになった。 政府に対し関連取引を規制するよう求める声が高まっている。

この詐欺事件を受けて、パキスタンが仮想通貨への投資と取引をさらに制限すると予想しますか? 以下のコメントセクションでお知らせください。

ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。 暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他のXNUMXつのインスピレーションの源です。

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