モスクワ市の仮想通貨取引所がロンドンに現金を送金する準備ができていると報告

Moscow City Crypto Exchanges Ready to Send Cash to London, Report

ロシアの首都でのデジタル資産取引所の調査により、一部の取引所はデジタルコインを購入し、英国で紙幣を配達する準備ができていることが明らかになった.

ロシアを拠点とする仮想通貨取引所がステーブルコインを英国の現金に交換

顧客確認（KYC）手続きやアンチマネーロンダリング（AML）に従わずに海外送金できるロシアの仮想通貨取引所は、トランスペアレンシー・インターナショナルのロシア支部が実施した調査の焦点となっている。この結果は、水曜日に発表された新しいレポートで発表されました。

協会の研究者は、一般にモスクワ市と呼ばれるモスクワ国際ビジネスセンターから運営されている20以上のコイン取引プラットフォームを特定することができました。オペレーターとの会話を通じて、彼らはまた、そのうちのXNUMX人が米ドルにペッグされたステーブルコインを英国ポンドに交換し、ロンドンの受取人に現金を渡す準備ができていることを発見しました.

著者らは、そのうちの 2021 つが、XNUMX 年 XNUMX 月に米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) によって、ランサムウェアにリンクされた取引を助長したとしてブラックリストに登録された暗号ブローカーである Suex であると指摘しました。彼らはまた、プライドチェンジと呼ばれるプラットフォームが、モスクワ市にオフィスを持つ別のブラックリストに載っている取引所であるガランテックスに多額の資金を送金したと付け加えています。

転送が行われた方法は、すべての場合に似ていました。まず、顧客はテザー (USDT) で金額を取引所が提供するウォレットアドレスに送金する必要があります。支払いが確認されると、オペレーターは宅配便業者 (通常はロシア語を話します) をロンドンの指定された場所に派遣し、同日または翌日に不換紙幣を配達します。

モスクワ市の仮想通貨取引所、ロンドンに現金を送る準備ができていると報告 — 出典: トランスペアレンシーインターナショナルロシア

英国のアンチマネーロンダリング規制では、仮想通貨取引所を登録し、顧客のデューデリジェンスチェックを実施する必要があります. ロシアのどのプラットフォームも、10,000 英国ポンド (12,000 ドル) を超える金額にもかかわらず、Transparency の覆面捜査官の身元を確認するように要求したことはありません。

暗号交換との通信中に、組織はこれらの転送に使用される暗号アドレスを取得しました。取引履歴によると、このようなウォレットを通過する月間平均金額は、420,000 ドルから 470,000 ドルの範囲です。見積もりはUSDTの取引高のみに基づいており、別のステーブルコインである米ドルコイン（USDC）も使用されています。

「私たちの調査結果は、少なくともいくつかのシャドウ OTC 暗号交換が英国で運営されており、必要な KYC 手順を実行せずに現金を提供する準備ができていることを示唆しています…この活動の全体的な規模は不明かもしれませんが、明らかに重要ではなく、価値があるより綿密な精査」とレポートの抜粋は締めくくられています。

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ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他のXNUMXつのインスピレーションの源です。