マネーロンダリングスキームでビットコイン（BTC）を米ドルに違法に変換した男は、25年の刑務所の後ろに直面しています

ニューヨークの男は、ビットコインを洗浄する計画の一環として無許可の送金ビジネスを運営したとして有罪判決を受けた後、25 年の懲役に直面している (BTC).

米国司法省（DOJ）の新しいプレスリリースによると、連邦陪審 有罪判決を受けた 麻薬の違法販売を通じて入手したBTCをロンダリングしたMustafa Goklu。

2018 年 133,000 月、Goklu は「Mustangy」というユーザー名で BTC を有料で購入して現金に変換するオファーをオンラインで行いました。 秘密の連邦捜査官はすぐに対応し、合計 XNUMX ドルに上る複数の両替を手配することで、悪意のある人物に対する訴訟を設定しました。

プレスリリースによると、Goklu は 2019 年 XNUMX 月に、覆面捜査官と XNUMX 回の別々の取引を行った後、逮捕されました。

「[覆面捜査官]は、被告が交換していたBTCの出所が麻薬密売であり、[覆面捜査官]のビジネスの一環であることを何度も被告に示した。 彼はオキシコドン、アデロール、マリファナを売っていました。

取引は、被告の駐車中のメルセデスベンツ、クイーンズのサニーサイドのコーヒーショップ、およびマンハッタンの場所で行われました。 各取引で交換された金額は、約 5,000 ドルから 50,000 ドルの範囲で、合計 133,000 ドルでした。

各取引の間、[覆面捜査官] は BTC を Goklu の暗号通貨ウォレットに送金し、その後、被告は XNUMX ～ XNUMX% の手数料を保持し、残りの金額を [覆面捜査官] に現金で提供しました。」

Goklu の裁判での証拠は、彼が他のエンティティに対してもビットコインを不法にロンダリングしていたことを明らかにしました。

ブレオン・ピース連邦検事が述べたように、

「被告は、法執行機関の検出を回避しながら麻薬密売やその他の犯罪に関与し続けることができるように、犯罪収益を洗濯し、匿名のままにし、ビットコインの出所を隠す能力を顧客に提供しました.

本日の判決により、必要なライセンスなしでお金をある形式から別の形式に変換するというゴクルの違法なビジネスは閉鎖され、被告は彼の犯罪で有罪判決を受けました。」

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