ロンドン裁判所、6.3億ドルの詐欺に関連したビットコインロンダリング計画の疑いを明らかに

ロンドンのサザーククラウン裁判所での公判で、検察当局は容疑の一環としてビットコインを現金や財産に換金したとして女性を告発した。 マネーロンダリング計画 中国で起きた6.3億ドルもの巨額詐欺事件に関係している。 

ビットコインロンダリングスキームが暴露される

従った ロイターの報道によると、ウェン・ジアン被告は、130,000年から2014年の間に約2017万人の中国人投資家から盗まれたとされる資金源の隠蔽に幇助した罪で起訴されている。 

ウェン氏は3件のマネーロンダリング容疑を否定しているが、根本的な詐欺行為に直接関与したとは主張されていない。 

報告書によると、検察官ジリアン・ジョーンズは法廷で、張亜迪が詐欺計画を画策したと述べた。起訴状には彼の名前が記されていた マネーロンダリング疑惑の受益者として。一方で、温氏は盗まれた資金の出所を隠すための「表の顔」として利用されたとされている。

詐欺によって得られた資金はビットコインの購入に使用され、現金または現金に戻されたと伝えられています。 高価値資産 張氏がロンドンに到着したとき。 

この計画に関係した人物が中国で逮捕されたにもかかわらず、張氏の資金は依然巨額であり、騙された投資家に資金は一切返還されていない。

ビットコインへの関与に疑問の声

公判中、検察はウェン氏がビットコイン取引への関与に異議を唱えていないことを強調した。  陪審にとっての中心的な疑問は、ウェン氏が自分が扱ったビットコインが次の方法で入手されたものであることを認識していたか、あるいは疑っていたかということである。 犯罪行為. 

ウェン氏は自身を弁護するため、張氏の介護者だったと主張し、張氏がビットコインマイニング、不動産、宝飾品事業を通じて合法的に富を獲得したと信じていると主張した。

ロイター通信によると、裁判は3月に結審する予定で、温氏は懲役、罰金、資産没収の可能性があるという。 返還 被害者への影響、風評被害、渡航制限や経済活動の制限などの付随的影響が生じます。 

ロンドンで裁判が続く中、この訴訟は中国での数十億ドル規模の詐欺に関連したマネーロンダリング計画へのビットコインの関与疑惑に関して重大な懸念を引き起こしている。 

この裁判の結果は、仮想通貨に関わる金融犯罪と闘うことを目的とした今後の捜査や規制の取り組みに影響を与えるだろう。この訴訟では、温建氏が故意にマネーロンダリング活動に参加したのか、それとも張氏の富の正当性を心から信じていたのかが判断されることになる。

最新の更新の時点で、市場の主要な暗号通貨であるビットコインは現在 43,500 ドルで取引されています。月曜日に5％の大幅な上昇を見せた後、最近は横ばいの価格変動を示しています。 

特に、ビットコインは失地回復に成功しており、過去12日間で2％の価格上昇、過去XNUMX日間でXNUMX％の価格上昇を示しています。

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