ケニア中央銀行、金融機関にナイジェリアのフィンテック企業XNUMX社との取引停止を命じる

Kenya Central Bank Orders Financial Institutions to Stop Dealing With Two Nigerian Fintechs

金融機関の CEO に宛てた書簡の中で、ケニア中央銀行 (CBK) は、国内で営業している金融機関は、ナイジェリアの XNUMX つのフィンテック企業である Flutterwave と Chipper Cash との取引をやめなければならないと述べています。この書簡は、CBK 知事のパトリック・ヌジョロゲと資産回収庁 (ARA) の主張を繰り返しており、両社はケニアでの事業許可を受けていない。

Flutterwave と Chipper's Clash With the CBK

ケニア中央銀行 (CBK) は、国内の金融機関に対し、ナイジェリアの 24 つのフィンテックスタートアップである Flutterwave と Chipper Cash との取引を中止するよう命じました。この命令は、CBK 知事のパトリック・ニョロゲが発令してからわずか XNUMX 時間後に行われました。言われジャーナリストは、この XNUMX つの組織はケニアでの活動を許可されていないと述べています。

CBK による発表の前に、ケニアの高等裁判所は、Flutterwave の銀行口座を凍結して、フィンテック大手の違法行為の疑いを調査する道を譲ることを決定していました。その後、裁判所の判決により、ケニアの資産回収機関 (ARA) は、50 万ドル近くを保有しているとされる 60 を超える銀行口座への Flutterwave のアクセスをブロックすることができました。

以前と同じように報告 Bitcoin.com News によると、ARA は、Flutterwave が主張どおりにマーチャントサービスを提供しておらず、代わりにマネーロンダリング活動に関与していると主張しています。ただし、フラッターウェーブ却下主張し、「これを確認するための記録を持っている」と主張した. フィンテックのユニコーン隆起した今年初めに 250 億 XNUMX 万ドルを投じ、「当社の事業において最高の規制基準を維持している」とも主張しました。

さらに、フィンテック企業の声明は、「アンチマネーロンダリングの慣行と運用は、ビッグフォー企業のXNUMXつによって定期的に監査されている」と主張している.

金融機関のCEOはコンプライアンスを確認するように言われました

フラッターウェーブは声明で規制当局と協力していることを示唆しているが、ンジョロゲ氏の発言と、29 月 XNUMX 日付のケニアの金融機関の CEO に宛てた CBK のその後の書簡は、フラッターウェーブが「ライセンスと承認なしに送金と支払いサービス」に従事しているという ARA の主張を繰り返している。

一方、書簡は、ケニアの金融機関のトップに XNUMX つのフィンテック企業の営業ライセンスのステータスを通知するだけでなく、CEO に対して XNUMX 日以内に命令の順守を確認するよう要求しています。

「したがって、Flutterwave と Chipper との取引を直ちに停止し、中止するよう指示されています。その後、書簡の日付から XNUMX 日以内に、CBK に対して指令の遵守を確認する必要があります」と CBK の書簡には記載されています。

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テレンス・ジムワラ

Terence Zimwaraは、ジンバブエの受賞歴のあるジャーナリスト、作家、作家です。彼は、いくつかのアフリカ諸国の経済問題と、デジタル通貨がアフリカ人に逃げ道を提供する方法について広範囲に書いています。