カザフスタン、ポンジースキームとして運営されている仮想通貨マイニングホテルを調査

カザフスタンの当局は、仮想通貨に関連する違法行為に対する現在進行中の取り締まりの一環として、仮想通貨ピラミッドである疑いのあるマイニングホテルビジネスの調査を開始しました。 Bincloud と呼ばれるこのプラットフォームは、人気のあるメッセージングアプリを通じて投資家を引き付けました。

Bincloud オペレーターは、投資家の資金の 16% を自分自身のために保持しました

暗号関連の詐欺と闘うための取り組みが強化される中、カザフスタンの金融監視庁は、金融ピラミッドスキームとして機能しているとされる暗号マイニングビジネスの公判前調査を開始しました。それは、西カザフスタン地域の監視部門が主導していると FMA が発表し、ロシアの暗号メディアが引用した.

Bincloud マイニングホテルの背後にいる人々は、Whatsapp と Telegram のメッセンジャーを通じて投資家を募集し、マイニング機器のレンタルを提供するプロジェクトに資金を投入するよう説得しました。報酬として、彼らは毎日投資額の 5 ～ 6% を取り戻すことが約束されていました。

詐欺師は、ホテル利用者の収入の 16% を差し押さえました。プレスリリース詳細。カザフスタンの金融規制当局は、ポンジ・スキームの疑いのある被害者に対し、金融監視庁の地域部門に連絡し、その事例について報告するよう求めています。

Bincloud の調査は、暗号通貨が関与する犯罪に対する政府の攻撃の一環として行われます。最近のカザフスタンの警察壊れたギャングのメンバーは、IT スペシャリストに彼らに代わって地下の暗号ファームを運営するよう強制したとされています。

違法な採掘事業により、主催者は推定 XNUMX 万米ドルの月収を得ました。メディアの報道によると、他の同様の事業と同様に、この犯罪グループは、保護や高官やビジネスマンとの何らかの提携なしには行動できなかったでしょう。

人為的に低い電力料金を維持しているカザフスタンは、2021 年 XNUMX 月に中国が仮想通貨マイニング企業を取り締まると、仮想通貨マイニング企業を引き付ける存在になりました。移動ハードウェアを他のマイニングホットスポットに移動します。

Kassym-Jomart Tokayev 大統領の政権は、同国の仮想通貨産業を発展させたいとの意向を示しているが、マイナーの流入が原因とされるエネルギー不足の増大がその影響を及ぼしている。ポリシーそれが始まった間、セクターでひび割れ違法採掘について。

XNUMX月、カザフスタンの国家元首は、ヌルスルタンの政府は法律の範囲内で仮想通貨マイニングに反対しているのではなく、すべてのマイニング施設をFMAが特定して検査する必要があると主張した. の注文鉱山会社が直面していたときに来ました停電寒い冬の間。

XNUMX月、トカエフ署名されました登録鉱業事業体の税負担を引き上げた法律。この法律は、デジタルコインを作成するために消費される電力の平均価格に基づいて差別化された税率を導入しました。追加料金年初に施行。

カザフスタンの当局が暗号空間で他の調査を行うことを期待していますか? 以下のコメントセクションで教えてください。

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他のXNUMXつのインスピレーションの源です。