イスラエル、フランスから盗まれた数百万ドルを洗浄するための暗号スキームで 3 人を逮捕

イスラエルの警察は、仮想通貨取引を通じてフランス国庫から盗まれた数百万ユーロをマネーロンダリングしたとされる 19 人の容疑者を拘束しました。 この資金は、Covid-XNUMX パンデミックの影響を受けた企業に対する政府の助成金から得られました。

イスラエルの法執行機関は、コインを使用してフランスの詐欺師のお金をきれいにするマネーロンダリングリングを摘発します

でXNUMX人が逮捕された イスラエル 今週、フランス国家をだまし取った犯罪者にマネーロンダリングサービスを提供した疑いで. この作戦は、イスラエルの特殊犯罪対策部隊であるラハフ 433 と、英語のオンライン新聞タイムズ オブ イスラエル、および主要な地元メディアが行った秘密捜査に続くものです。

出版物によると、当局は、拘留された人物がさまざまな暗号通貨を使用して数百万ユーロを洗濯したと考えており、その後、フランスの顧客に返還され、イスラエル人に報酬が支払われました。 計画を解明する取り組みの一環として、他の数人の容疑者も尋問されています。

ほかに ラハブ 433、イスラエル税務当局のヤハロム調査ユニット、州検事局のサイバー犯罪および国際犯罪部門もこれらの取り組みに参加しました。 イスラエル警察は、フランスのカウンターパートおよび欧州連合の法執行協力機関 (Europol) とも緊密に協力していたと、報告書は詳述しています。

イスラエルは 2022 年初頭にこの事件に取り組み始めましたが、フランスは昨年、調査を開始しました。 フランスの詐欺師たちは、政府のプログラムを悪用して、19 年と 2020 年に欧州経済がロックダウンに見舞われた際に、Covid-2021 パンデミックの悪影響を受けた団体を支援しました。

フランスの窃盗組織は架空の会社を設立し、政府から補償金を申請して受け取ることができました。 パリスは、資金を迅速に分配して、財政的に苦しんでいて不十分な監視を実施している企業に即時の支援を提供したいと考えていました。

その後、彼らは逮捕されたイスラエル人のマネーロンダリングサービスを利用して、そのお金で仮想通貨を購入し、複数のコインを介して交換して、元の資金源を覆い隠し、最終的に法定通貨を再び購入しました。 警察当局は、システムがどのように機能したかを包括的に説明することを拒否しましたが、すぐに詳細を提供すると約束しました.

マネーロンダリング計画の捜査の一環として、イスラエルはさらに多くの人々を逮捕すると思いますか? 以下のコメントセクションで教えてください。

ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。 暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他のXNUMXつのインスピレーションの源です。

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