インドの警察は、約5万ドルのビットコインを巡る捜査でBitconnectの創設者を探します

インド当局は、の創設者を探しています クリプト 投資プロトコル Bitconnect Satish Kumbhani が、ビットコインを含む詐欺について (BTC). 

クンバニ氏は、広大なプネ市で約 220 ビットコイン (4.7 万ドル) の男をだまし取ったとして、彼に対して苦情が提出された後、求められています。 インディアンエクスプレス 報告 を提供します。

プネーを拠点とする弁護士は、被告人が彼の当初の投資である 54 ビットコインをだまし取ったと主張して、第一情報報告書 (FIR) を警察に提出しました。 提出された苦情が公式調査の基本的な要件を満たしていることを最初に確認した後、当局が最初の情報レポートに基づいて提出を準備することは言及する価値があります。

匿名を希望した弁護士は、クンバニと他の 166 人が、2016 年から 2021 年の間にさまざまなプラットフォームに再投資した XNUMX BTC の収益をだまし取ったと非難した。

クンバニは法的な問題を山積みしている 

特に、Kumbhani は、米国の投資家が関与する 2.4 億ドルのポンジースキームで起訴された後、XNUMX 月から逃走しています。 で 法的書類、米国当局は、クンバニが行方不明のままインドから姿を消した可能性が高いと述べた.

「クンバニは、インドから別の外国の未知の住所に移転した可能性があります。 XNUMX 月以来、欧州委員会はクンバニの住所を特定するために、同国の金融規制当局と協議してきました。 しかし、現時点では、クンバニの所在は不明のままです。」 

世界中の投資家が、Bitconnect Coin (BCC) と呼ばれる Bitconnect のオープンソースの分散型暗号通貨を購入するよう奨励されたことは、言及する価値があります。 その後、レンディング プログラムを通じてトークンを Bitconnect に貸し出します。 その見返りに、Bitconnect は収益を、自動的かつ収益性の高い取引のために作成された独自のテクノロジー ソリューションを通じて投資します。 

しかし、当局によると、投資は約束どおりに取引されず、以前の投資家への支払いに向けられた.