インド当局がバイナンス仮想通貨取引所で保有する150ビットコインを凍結

Indian Authority Freezes 150 Bitcoins Held at Binance Crypto Exchange

インドの執行局 (ED) は、仮想通貨取引所バイナンスで保有されている 150.22 ビットコインをさらに凍結したと述べています。フリーズは、大衆を欺くために設計されたモバイルゲームアプリケーション E-nuggets の調査の一環である、と ED は述べた。

インドはバイナンスでより多くのビットコインを凍結します

インドの執行局 (ED) は金曜日、同国のマネーロンダリング防止法 (PMLA) に基づいて 150.22 ビットコインを凍結したと発表しました。 ED は、インドの法執行機関および経済情報機関の政府です。

この訴訟には、E-nuggets と呼ばれるモバイルゲームアプリケーションを立ち上げた Aamir Khan (s/o Nesar Ahmed Khan) が関与しています。

EDの公式Twitterアカウントは、代理店が仮想通貨取引所バイナンスの仮想ウォレットとユーザーIDを調査したことを説明するツイートを行い、150.22の凍結につながったと説明しました。 BTC.

ED はさらに詳しく次のように述べています。

調査中に、マネーロンダリングに複数のアカウント (300 以上) が使用されたことが明らかになりました。収益は、暗号通貨の購入にも使用されました。

当局は、E-ナゲット事件で以前にいくつかの仮想通貨を凍結したと説明した。先月EDが言ってた凍る Binance での 85.91870554 ビットコインと、インドの暗号交換 Wazirx で保持されている XNUMX つの暗号トークン: WRX と USDT. さらに、さらに44.5 BTC その後「押収・凍結」 Romen Agarwalの住宅地から。

Agarwal は、「犯罪者から受け取った国内および国外への不正な金銭の送金に関連する国間/国内取引に積極的に関与しています。」彼は逮捕され、現在司法拘留下にある、と ED は指摘した。

E-nuggets モバイルゲームアプリのケースで ED がより多くのビットコインを凍結することについてどう思いますか? 以下のコメントセクションでお知らせください。

ケヴィン・ヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるKevinは、2011でBitcoinを見つけ、それ以来ずっと伝道者です。彼の興味は、Bitcoinセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、そして経済学と暗号学の交差にあります。