インド当局、仮想通貨取引所Coinswitch Kuberを検索 — CEOはマネーロンダリングとは関係ないと語る – 規制 Bitcoin News

インドの法執行局 (ED) は、人気の暗号通貨取引プラットフォームであるコインスイッチ Kuber に関連する XNUMX つの施設で捜索を実施しました。 同社は、EDとの関与はマネーロンダリングの調査とは関係がないと述べています. 連邦政府機関は最近、他の XNUMX つの仮想通貨企業 Wazirx と Vauld の資産を凍結しました。

Coinswitch Kuber Next が ED のリストに

インド政府の法執行機関および経済情報機関である執行局（ED）は、木曜日に人気の暗号取引プラットフォームCoinswitch KuberにリンクされたXNUMXつの場所で検索を実行しました。

暗号通貨取引プラットフォームは、Andreessen Horowitz (A16z)、Tiger Global、Coinbase Ventures、Sequoia Capital など、多数のグローバル ベンチャー キャピタリストによって支援されています。 Coinswitch は、登録ユーザー数が 18 万人を超える、インド最大の仮想通貨アプリであると主張しています。 インド最大の仮想通貨取引所の XNUMX つであるこのプラットフォームは、昨年ユニコーンの地位を獲得しました。

Coinswitch Kuber の CEO である Ashish Singhal は、Twitter で次のように述べています。 説明します 土曜日の様子。 彼は、ED バンガロールとの彼の会社の関与は、「マネーロンダリングや PMLA [マネーロンダリング防止法] に関するものではない」と強調しました。 彼は次のように明らかにした。 私たちは彼らに全面的に協力しています。」

「インドの業界​​リーダーであり、最も準拠している暗号プラットフォームの XNUMX つとして、さまざまな利害関係者と建設的な対話を行い、ビジネス モデルやコンプライアンスのベスト プラクティスを理解してもらい、そのような問題をより明確にしています」と CEO はツイートしました。 .

ブルームバーグによると、ED はベンガルールに本拠を置く仮想通貨取引所の取締役と CEO のオフィス施設と住居を捜索しました。 問題の知識を持つ人を引用して、出版物 追加されました 取引プラットフォームが国の外国為替法に違反して 20 億ルピー (250 億 XNUMX 万ドル) を超える株式を取得した疑いがあるという詳細を提供することなく.

エコノミック タイムズ (ET) は、検索がマネー ロンダリングに関連していると報じました。 「代理店は、それらがPMLA法のセクション11（A）に違反していることを発見しました。これは、すべての報告エンティティがクライアントと受益者の身元を確認することを要求しています」と、調査に関与した情報源を引用して、出版物は説明しました。 . その人物は次のように付け加えた：「調査により、80％以上のケースで彼らの（KYC）が偽物または疑わしいものであることがわかりました。」

報道機関は最近、ED が、10 のインスタント ローン アプリによって集められた犯罪収益として特定された 1,000 億ルピー以上をマネーロンダリングした疑いで、少なくとも 365 の仮想通貨取引所を調査していると報告しました。

今月初め、ED は仮想通貨取引所を所有する Zanmai Labs の取締役の XNUMX 人を捜索しました。 ワジリクス. 当局はその後、仮想通貨取引所の銀行資産8万ドル以上を凍結する命令を出した。 XNUMX週間後、EDは、ピーター・ティールが支援する暗号取引および融資プラットフォームの暗号資産と銀行資産を凍結しました ボールド 総額46万ドル以上。

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ケヴィン・ヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるKevinは、2011でBitcoinを見つけ、それ以来ずっと伝道者です。 彼の興味は、Bitcoinセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、そして経済学と暗号学の交差にあります。

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