インド当局は、WazirX から Binance に転送された 77.6 BTC を凍結しました

インド当局は最近、地元の仮想通貨取引所 WazirX からバイナンスに送金された約 77.5 ビットコイン (執筆時点の価格によると 1,511,376 ドル) を凍結した後、仮想通貨業界の注目を集めました。 国の執行局は、この動きはモバイルゲームアプリが関与するマネーロンダリング調査の一環であると述べました.

インドの執行局は、同国の PMLA (マネーロンダリング防止法) の下で資金が凍結されたと説明しました。 この機関は政府の法執行機関および経済情報機関として機能しており、現在、E-ナゲットとして知られるゲームアプリに関する調査の最中です。

何が起こったのか？

代理店の発表によると、コインは国内最大の取引所である WazirX から送金され、取引量で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスに送金されました。

ED は暗号通貨を凍結しました。77.62710139 Bitcoins は Rs 12.83 Cr に相当します。 約。 2002 年 PMLA に基づき、モバイル ゲーミング アプリ、すなわち E-nuggets に関連して 17.32 人の Aamir Khan およびその他に対して行われた調査に関して。 以前、EDはルピーを押収しました。 ケース内の XNUMX Cr の現金

— ED（@dir_ed） 2022 年 9 月 28 日

ED はさらに、Aamir Khan が E-nuggets と呼んでいるモバイル デバイス用のゲーム アプリを立ち上げたことを指摘して、その決定を説明しました。 当局が主張するように、アプリケーションは詐欺目的で設計されました。 伝えられるところによると、このアプリはダウンロードしたユーザーから多額のお金を集め、誰もが資金を引き出すことができないようにします。 アプリの作成者はアプリ サーバーからデータを消去し、自分でお金を得る一方で、ユーザーを落ち着かせるために、そうするためのでっち上げの理由を与えます。

これまでのところ、捜査の結果、被告人は盗んだ資金を取引所 WazirX を使用して海外に送金し、Sima Naskar 名義の偽のアカウントを使用していたことが明らかになりました。 その後、コインはバイナンスで開設された別の口座にさらに送金されました。 これを発見した後、当局はバイナンスの資金を凍結することを決定しました。

ED は複数のプラットフォームを取り締まり、マネーロンダリングを阻止しました

Binance は 2019 年に WazirX を買収したと言われていますが、その CEO である CZ は最近、この取引は完了していないと述べています。 彼は、Binance が WazirX の株式も、インドの取引所である Zanmai Labs を運営するエンティティも所有していないことを強調しました。

ED はまた、今年の初めの 8 月に WazirX の資産を凍結し、当時の凍結額が XNUMX 万ドルを超えたことを指摘しました。 しかし今月初め、WazirX は、凍結された銀行口座が凍結解除されたことを発表しました。

WazirX のアカウントとは別に、ED は、Peter Thiel が支援する Vauld と呼ばれる暗号プラットフォームに属する暗号資産と銀行資産の両方を凍結しました。 凍結されたアカウントに含まれる合計金額は、約 46 万ドルの価値がありました。 ED は、もう XNUMX つの主要な仮想通貨取引所である Coinswitch も検索したと伝えられていますが、その CEO は後に、これはマネーロンダリングとは何の関係もないと強調しました。

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