インド、仮想通貨取引をマネーロンダリング防止法の下に置く

India's Prevention of Money Laundering Act Now Applies to Crypto Transactions

インドの財務省は、仮想通貨取引が 2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) の対象になると発表しました。仮想通貨のインサイダーは、この動きは「セクターを認識するための前向きな一歩」であると指摘し、仮想デジタル資産が「悪意のある人物によって悪用される」のを防ぐための業界の取り組みを強化すると説明した。

インドがPMLAを仮想通貨取引に適用

インドの財務省は火曜日、特定の暗号化活動が「ビジネスの過程で別の自然人または法人のために、またはその代理として実行される場合」、2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) の対象になることを通知する官報を発行しました。

通知によると、仮想デジタル資産と法定通貨間の交換、XNUMX つまたは複数の形式の仮想デジタル資産間の交換、および仮想デジタル資産の譲渡は、マネーロンダリング法の対象となります。さらに、仮想デジタル資産の保管または管理、および仮想デジタル資産の提供と販売に関連する金融サービスへの参加も、PMLA の範囲に含まれます。

India Blockchain Forum の共同創設者である Sharat Chandra 氏は、地元メディアに対し、この通知は仮想通貨業界のコンプライアンスに向けた大きな一歩であると語った。彼は次のように語ったと伝えられています。

これは、仮想通貨を扱う事業体に対して、KYC [顧客を知る]、マネーロンダリング防止規制、デューデリジェンスに従うことを義務付けており、PMLA に基づく報告事業体の分類に該当する銀行やその他の金融事業体が従います。

インドの仮想通貨取引所 Coindcx の共同創設者兼 CEO である Sumit Gupta 氏は、次のようにコメントしています。

仮想通貨投資アプリCoinswitchの共同創設者であるAshish Singhal氏は、次のように述べています。

VDA [仮想デジタル資産] 取引を PMLA の下に置くという財務省の通知は、このセクターを認識するための前向きな一歩です。これにより、悪意のある人物による VDA の悪用を防ぐための共同の取り組みが強化されます。

インド政府は最近、G20財務大臣と中央銀行総裁の間で仮想通貨規制に関する議論を主導しました。 G20 財務長官会議の結論として、インドは国際通貨基金 (IMF) と金融安定理事会 (FSB) に協力するよう要請した。ジョイントペーパー各国が包括的な暗号政策を策定するのを支援します。インドのニルマラ・シタラマン財務相は、暗号規制に関する国際協力を繰り返し求めている。

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ケヴィン・ヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるKevinは、2011でBitcoinを見つけ、それ以来ずっと伝道者です。彼の興味は、Bitcoinセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、そして経済学と暗号学の交差にあります。