中国のビットコイン犯罪で投資家が6億ドル相当の仮想通貨を失った経緯

英国政府は、中国で犯された犯罪で6億ドル相当のビットコインを洗浄した疑いで、英国系中国人女性のジャン・ウェンを捜査している。この暗号資産は、ヤディ・チャンという女性が数年に亘って行った資産管理犯罪から出たものである。

張容疑者は2014年から2017年にかけて中国で資金を盗み、身分を偽ってロンドンに到着する前にその資金をビットコインに交換したと伝えられている。ウェン氏はチャン氏がビットコインを現金、宝石、その他の高額品に換金するのを手伝った。

ビットコイン暗号通貨の容疑は中国犯罪とは異なる

英国検察当局によると、張氏は数十億ドル規模の詐欺には関与していないという。むしろ、張さんを法執行機関から守ったのは彼女だったと検察は主張している。

ウェンさんは、元上司は宝石、ビットコイン、不動産で富を築いた一流の実業家だと思っていたと語った。裁判は３月上旬まで続く可能性がある。

犯罪収益を洗浄するためのビットコインの使用は、2023年に世界中で当局によって精査されることになる。昨年当局は、さまざまなマネーロンダリング対策の失敗に対して、デジタル決済および暗号通貨企業に約5億ドルを請求した。仮想通貨取引所バイナンスは罰則の矢面に立たされ、米国の規制当局から4.3億ドルの罰金を課された。

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ベター・マーケッツの最高経営責任者（CEO）デニス・ケレハー氏によると、2023年には注目を集める仮想通貨詐欺事件の件数が急増したという。FTXのCEOであるサム・バンクマン・フリード氏とバイナンスのCEOであるチャオ・チャンペン氏は、いずれも2023年に金融犯罪で有罪となった。 XNUMX年。

「注目を集める仮想通貨分野における詐欺と犯罪の蔓延により、規制当局と検察はリソースの転用を余儀なくされました。」

豚解体の仮想通貨犯罪が増加

特に中国では、仮想通貨詐欺が横行しています。 2023年後半のロイターの報道によると、中国人実業家の王宜成氏が、いわゆる豚解体詐欺で少なくとも90万ドルの仮想通貨収益を受け取っていたことが判明した。

これらの詐欺では、犯罪者は何も疑っていない被害者を騙して恋愛関係に持ち込ませ、その後仮想通貨への投資を勧めます。通常、犯罪者は被害者に資金を振り向けるよう依頼するプラットフォームを所有しています。

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ロイター通信によると、イーチェンは犯罪行為で収益を受け取りながら、タイ警察高官との関係を築いたという。米国当局は、マサチューセッツ州の居住者から盗まれた約500,000万ドル相当の仮想通貨が、イーチェンが管理する口座にあることを突き止めた。別の事件では、米国司法省は豚の解体に関連した112つの仮想通貨口座からXNUMX億XNUMX万ドルの仮想通貨を押収した。