100億ドルのグローバル暗号ポンジスキームのヘッドトレーダーが米国で有罪を認める

Head Trader of $100M Global Crypto Investment Fraud Scheme Pleads Guilty in US

米国司法省 (DOJ) によると、100 億ドルの世界的な暗号通貨 Ponzi スキームの主任トレーダーが有罪を認め、最大 XNUMX 年の懲役に直面している. 「被告は、ランボルギーニをリースしたり、ティファニーで買い物をしたり、セカンドハウスの支払いをしたりするために、投資家の多額の資金を流用したとされています。」

Empiresxのヘッドトレーダーが有罪を認める

米国司法省（DOJ）は木曜日、ジョシュア・デビッド・ニコラスが「投資家から約100億ドルを集めた世界的な暗号通貨投資詐欺スキーム」における「ヘッドトレーダー」としての役割について有罪を認めたと発表した。

28 歳のフロリダ州の男性は、彼と他の人々が、「保証された」収益を約束したり、Empiresx が人工知能と人間の知性を使用して収益性を最大化する取引ボットを運営していたと主張したりするなど、仮想通貨プラットフォームと称される Empiresx について投資家に多くの虚偽の説明を行ったことを認めました。投資家向け。

DOJの詳細：

代わりに、Empiresx は、後の Empiresx の投資家から得た資金を初期の投資家に支払うことで、ポンジスキームを実行しました。

米国証券取引委員会 (SEC) はまた、1933 年の証券法および 1934 年の証券取引法の登録および詐欺防止規定に違反したとして、XNUMX 月にニコラスと、ブラジルのエンパイアズックスの創設者であるエマーソンピレスおよびフラビオゴンサルベスを起訴しました。 .

Empiresx が投資プログラムを SEC に登録したことがないことに注目して、証券規制当局は次のように述べています。

ボットは偽物であり、Nicholas の取引は多額の損失をもたらし、被告は投資家の資金のごく一部を Empiresx の証券口座に送金しただけでした。

「代わりに、被告はランボルギーニをリースしたり、ティファニーで買い物をしたり、セカンドハウスの支払いをしたりするために、投資家の多額のお金を流用したとされています」とSECは説明しました.

司法省は XNUMX 月に XNUMX 人の男性全員を「電信詐欺を犯すための陰謀 XNUMX 件と証券詐欺を犯すための陰謀 XNUMX 件」で起訴した。 Pires と Goncalves は、「国際的なマネーロンダリングを行う陰謀」でも起訴されました。起訴状によると、このペアは、外国に拠点を置く仮想通貨取引所を通じて投資家の資金を洗浄しました。

司法省は次のように述べています。

ニコラスは、証券詐欺を犯すための陰謀の XNUMX 件について有罪を認め、最高で XNUMX 年の懲役刑に直面しています。

この物語のタグ

暗号詐欺, 暗号ポンジー, 暗号ポンジースキーム, DOJ, エンパイア, Empiresx クリプト, エンパイアエックス暗号通貨, Empiresx ドジ, 不正取引ボット, ヘッドトレーダー, Ponzi Scheme, トレーディングボット

ニコラスは、Empiresx の仮想通貨ポンジスキームでの役割のために XNUMX 年間刑務所に行くべきだと思いますか? 以下のコメントセクションでお知らせください。

ケヴィン・ヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるKevinは、2011でBitcoinを見つけ、それ以来ずっと伝道者です。彼の興味は、Bitcoinセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、そして経済学と暗号学の交差にあります。