6.5億ドル相当のビットコインキムチプレミアム取引をめぐる韓国の銀行の新たなトラブル

韓国の統合金融規制当局である金融監督院 (FSS) は、大量の違法な海外送金取引を検出した後、国内および商業銀行を調査していると伝えられています。

ここ数週間、キムチのプレミアムトレーダーが取引量が増加したときに迅速にお金を稼ぐことができるようにする銀行の役割は、厳しく精査されてきました. これらの金融機関は、複数の疑惑のある国内のダミー会社に加えて、個人および企業のプレーヤーによって、重要なキムチプレミアム裁定取引に資金を提供するために国内および国外に資金を送金するために使用されたと以前に推測されていました.

規制当局は現在、キムチのプレミアム取引額は約 6.5 億ドル (8.5 兆ウォン) になる可能性があると主張しています。

韓国の規制当局による精査の強化

によると、 レポート Asia Times によると、2021 年 2022 月から XNUMX 年 XNUMX 月の間に海外に送金された資金の大部分は、後に国外に移された仮想通貨取引所の口座からのものであることがわかりました。 監視機関は、一部の企業がキムチのプレミアムを利用しているのではないかと疑っています。

ウリ銀行と新韓銀行は、FSS が外国送金規制に違反したとしてフラグを立てた 3.37 つの金融機関でした。 しかし、調査後、多くの人が銃撃戦に臨んでいます。 監督当局は以前、国内銀行の助けを借りて複数のトレーダーによって約XNUMX億XNUMX万ドルが海外に送金されたと見積もっていた。 これに続いて、これらの銀行は内部監査を開始し、多くの奇妙な取引を発見しました。

レポートも 提案しました これらの送金された資金の一部がマネーロンダリングに使用されていること。

懲罰的措置

キムチ プレミアムとは、基本的に、韓国の取引所における暗号資産の価格と、海外の取引プラットフォームとの差です。 そのため、トレーダーはこれらの資産を外国為替から購入し、後で国内の資産で売却して利益を得ます。 主な懸念は、この取引が会社からの資本流出を助長することです。

その結果、FSS はこの問題に緊急性を表明し、銀行に対して懲罰的措置を講じることに熱心であることも明らかにしました。 最新の展開は、多くの疑わしい取引を助長していると考えられている、大邱に本拠を置く疑わしいダミー会社の XNUMX つが当局によって家宅捜索されてから XNUMX 週間後のことです。 「金の延べ棒と半導体チップを輸入する」ために多額の資金を海外に移動させたと言われています。