仮想通貨のインサイダー取引事件で元コインベースマネージャーの兄弟が有罪を認める

Former Coinbase Manager's Brother Pleads Guilty in Cryptocurrency Insider Trading Case

コインベースの元プロダクトマネージャーの兄弟が、仮想通貨のインサイダー取引事件で有罪を認めた。米国司法省 (DOJ) によると、彼は連邦刑務所で最大 20 年の刑に直面しています。

DOJ初の仮想通貨インサイダー取引事件

米国司法省 (DOJ) は月曜日、Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) の元プロダクトマネージャーの兄弟である Nikhil Wahi が、次のように発表しました。暗号通貨資産のインサイダー取引を行う。」 DOJ はそれを「史上初の暗号通貨のインサイダー取引事件。」 Nikhil Wahi は XNUMX 月に逮捕されました。

彼の兄弟である Ishan Wahi は、2020 年 XNUMX 月から暗号通貨取引プラットフォームの資産リストチームに割り当てられたプロダクトマネージャーとして、Coinbase で働いていました。

司法省は、2021 年 2022 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの間、Nikhil Wahi は「どの暗号資産が Coinbase に上場される予定であったかについての Coinbase の機密情報」を使用することで利益を得たと説明しました。

ニキル・ワヒ氏は、コインベースが取引所に上場を計画している暗号資産について兄からヒントを得た後、「コインベースが上場を公に発表する直前に、匿名のイーサリアムブロックチェーンウォレットを使用してそれらの暗号資産を取得した」と、DOJ は詳述している。

Coinbase の上場発表に続いて、Nikhil Wahi は何度も暗号資産を売却して利益を得ました。

DOJ は、彼の購入を隠すために、Nikhil Wahi は「他人の名前で保持されている集中型取引所のアカウントを使用し、複数の匿名の Ethereum ブロックチェーンウォレットを通じて資金、暗号資産、およびスキームの収益を送金した」と説明しました。

Nikhil Wahi は「スキームへの関与をさらに隠すために、以前の取引履歴のない新しいイーサリアムブロックチェーンウォレットを定期的に作成して使用していました」と司法省は付け加え、次のように述べています。

ワシントン州シアトル在住の 26 歳の Nikhil Wahi は、電信詐欺の共謀罪 20 件で有罪を認め、最高で XNUMX 年の懲役刑が言い渡されます。

米国証券取引委員会（SEC）も平手打ちインサイダー取引の容疑をかけられた25人の兄弟とその友人。 Nikhil Wahi とその友人は、「少なくとも 1.1 の暗号資産を購入し、そのうち少なくとも XNUMX つは有価証券であり、通常、発表の直後に売却して利益を得たと言われています。長期にわたるインサイダー取引スキームは、合計で XNUMX 万ドルを超える違法な利益を生み出しました」と SEC は詳述しています。

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ケヴィン・ヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるKevinは、2011でBitcoinを見つけ、それ以来ずっと伝道者です。彼の興味は、Bitcoinセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、そして経済学と暗号学の交差にあります。