連邦当局、ダークウェブ販売者からビットコイン34万ドルを押収

贅沢なライフスタイルと仮想通貨に優しい法律と市長で知られるマイアミ市は、ビットコインを使用したサイバー犯罪に対する最も積極的な取り締まりが行われている都市の一つとなっている。

連邦検察当局はフロリダ州南東部の男から約34万ドルの仮想通貨を押収した。ビットコインの富は、ダークウェブを悪用してNetflix、HBO、Uberなどの人気サービスを販売した疑いのあるパークランドの居住者によって蓄積された。

問題の仮想通貨保有額は当初47万ドルと評価されていたが、世界で最も人気のある仮想通貨の価格が過去34カ月で下落したため、現在の価値はXNUMX万ドルとなっている。

ビットコイン没収の記録

米国司法省のニュースリリースによると、今回の押収は米国が起こした仮想通貨関連の押収としては過去最大規模の一つとなった。

司法省は犯罪取引に関与した「南フロリダ市民」を特定しておらず、報道声明では司法省が起訴を進めているのかどうかも示されていない。

この人物は、2015 年から 2017 年にかけて、100,000 万件を超える詐欺的なオンライン取引を行ったとされています。

法廷記録によると、その人物の悪行については証拠が不足していた。

その結果、マイアミ市当局はパークランド住民の仮想通貨保有状況の追跡を開始したが、住居は捜索されたが決定的な証拠は発見されなかった。

検察官は次のように述べた。

「ダークウェブ、つまりダークネットのマーケットプレイスは、ウェブサイトの管理者やサイト上で取引を行う買い手や売り手の匿名性を確保することで、違法ビジネスを促進することを目的として構築されています。」

日足チャートでのBTC時価総額は865.41億ドル| ソース： TradingView.com

さらに、このリリースでは、容疑者が犯罪情報を入手し、暗号通貨の形で報酬を得るために、どのようにしてダークウェブにアクセスしたのかについて詳しく説明されています。

まず、容疑者は、オニオンルーターネットワーク (TOR) と呼ばれる、ユーザーの IP アドレスをマスクする世界的に分散されたコンピューターネットワークを介してダークネットにアクセスしました。

容疑者のデータをさらに調査したところ、容疑者はその後、いわゆる「タンブラー」を使用し、「チェーンホッピング」と呼ばれる行為を通じて仮想通貨を洗浄していたことが判明した。

本質的に、タンブラーはブレンダーに似ています。個人は隠したいコインを入力します。コインは細かく切り刻まれ、他の多数のきれいなコインと混合された後、ランダムな住所に吐き出されます。

法廷記録によると、容疑者は米国政府による仮想通貨の押収に異議を唱えなかった。

連邦捜査局は1年に2013億ドル以上の違法取引を生み出していたダークネットマーケットプレイス「シルクロード」を閉鎖し、ダークウェブマーケットプレイスとその経済活動における仮想通貨の役割が広く知られるようになった。

シルクロードの創設者は、2015年にこの事件で終身刑を言い渡され、この事件は広く注目を集め、2017年のドキュメンタリーで詳述された。

注目の画像はInvestopediaより、チャートはInvestopediaより TradingView.com

出典: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/