連邦当局が詐欺師から 3 万ドル以上の BTC を入手

連邦当局は、3 万ドル近くを回復しました。 盗まれた暗号資産. このお金は、150 を超えるビットコイン単位が犯罪者の手に渡った詐欺スキームを通じて取得されました。

連邦当局は盗まれたBTCを取り戻しました

このスキームは、2020 年前の XNUMX 年に始まったとされています。 詐欺 米国のトレーダーと投資家をターゲットにするために本質的に使用するコールセンターを設立しました。 これらの個人は彼らに電話をかけ、米国の法執行機関のメンバーを装っていました。

彼らは電話をかけている相手に身元が漏洩したと言い、信頼を得ると、被害者に小額のお金 (通常はビットコイン) を管理されたウォレット アドレスに送って、確認できるようにするよう要求します。 .

これは常に危険信号です。 連邦機関や法執行機関は、このような人に電話をかけることはありません. さらに、資金の転送を要求することもありません。 悲しいことに、被害者は何が起こっているのか分からず、行間を読むことができなかったため、多額のポートフォリオを失うことになりました。

ヴァネッサ・エイブリー – コネチカット地区の連邦検事 – は最近のインタビューで次のように主張した。

このオフィスと私たちの法執行パートナーは、詐欺スキーム、特に脆弱な人々を対象とした詐欺を調査、妨害、起訴するために利用可能なすべてのツールを使用する準備ができています. 私たちは、暗号通貨などのデジタル資産が犯罪行為に関連している場合、それらの資産の調査と押収の最前線に立ち続けます。 犯罪を犯した個人は、それらの犯罪の収益をデジタルまたは他の場所で隠すことができなくなります。

連邦捜査局 (FBI) のコネチカット州ニューヘイブンを担当する特別捜査官代理のジーン・ジョックもまた、彼の XNUMX セントをミックスに投入し、次のようにコメントしました。

犯罪者が一般市民をだますためにどのようなサイバー ツールや手法を作成しようとも、FBI、米国連邦保安局、シークレット サービスは、責任者を特定し、世界中のどこにいても裁判にかけられるよう、すべてのリソースを費やしています。 オンラインでビジネスを行う際は、詐欺の被害に遭わないように、デュー デリジェンスを実施して取引相手の信頼性を確認することをお勧めします。

資産は返却されています

この話は、当局がさまざまな口座を通じてすべてのお金が移動された単一のデジタルウォレットに資金を追跡することができた後、被害者とされる多くの人が現在お金を取り戻しているというハッピーエンドを持っています. その後、米国の弁護士事務所は、財布の民事資産没収令状を取得することができました.

事件はまだ未解決であり、全国のいくつかの法執行機関によって調査されています。

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