FBIは、XNUMX人が逮捕されたため、機能していないビットコインマイニングプラットフォームの犠牲者を探しています

• 575 人のエストニア人が、XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上の仮想通貨詐欺を行ったとして逮捕されました。
• 告発されたのは、今は亡きビットコイン クラウド マイニング サービス プロバイダー – HashFlare の背後にいる人物です。
• 彼らはそのお金を使って不動産や高級車を購入したと言われています

米国司法省 (DoJ) は、首都タリンで XNUMX 人のエストニア人を逮捕したと発表しました。 部門は、暗号詐欺とマネーロンダリングを犯したとして彼らを非難しました. 詐欺師である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、今は亡き Bitcoin クラウド マイニング サービス プロバイダーである HashFlare の背後にいた頭脳でした。

エストニア人は、575 億 XNUMX 万ドルの暗号スキームで投資家をだまし取ったと非難されています。 連邦捜査局 (FBI) がこの事件の捜査を引き継ぎ、 を求める HashFlare の潜在的な被害者。 さらに、これらの犯罪を犯したとして有罪判決を受けた場合、被告人は 20 年の懲役に直面することになります。

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廃止されたビットコインマイニングサービスは、数百万ドルを家に持ち帰ると言われています

暗号マイニング サービス プロバイダーは、HashCoins OU の子会社でした。 このプラットフォームは、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、DASH、および ZCash のクラウド マイニング サービスを提供しました。 2019年XNUMX月に倒産し、 引用 仮想通貨弱気市場と 不採算 理由としてのビットコインマイニング。 また、プラットフォームが年間契約で機能していたことを考えると、会社の T&C が払い戻しを行わずに契約を終了することを許可したため、多くの人々がお金を失うことになりました。

DoJ によって提供された最新の情報は、Hashflare が最初に持っていると主張したマイニング機器を持っていないと主張しています。 さらにプレスリリース read,

「投資家が採掘収益の撤回を求めたとき、Potapenko と Turõgin は採掘された通貨を約束どおりに支払うことができませんでした。 代わりに、彼らは支払いに抵抗するか、被告が採掘した通貨ではなく、公開市場で購入した仮想通貨を使用して投資家に支払いました。」

注目すべき点として、被告は HashFlare への関与だけでなく、仮想通貨銀行として機能するプラットフォームである Polybius への関与も理由に引き上げられました。 被告人は、Polybius に配当を支払うという約束をめぐって、投資家から約 25 万ドルを調達しました。

しかし、配当は決して支払われませんでした。 そして、調達した資金は、被告人だけが管理する他の銀行口座や財布に送金されました。 その後、Potapenko と Turõgin は、75 近くの不動産と高級車を購入するために、これらの資金の一部をダミー会社に洗浄したとされています。