暗号ユーザーと取引所はコロンビアでの取引を報告する必要があります–新興市場ビットコインニュース

コロンビア政府は、取引所と個人に、コロンビアのマネーロンダリング防止監視機関であるUIAFに暗号通貨取引を報告するように強制する新しい規制を発行しました。 取引はオンライン報告システムを介して報告する必要があり、取引所はユーザーによる疑わしい取引の定期的な報告を発行する必要があります。

コロンビアはAMLコントロールを強化

コロンビアでは、ユーザーと取引所に対し、一定額を超える仮想通貨取引を報告するよう指示する新たな規制が承認された。 決議314は、150ドルを超える仮想通貨取引、または価値が450ドルを超える複数のトークンを使用して行われた仮想通貨取引は、コロンビアのマネーロンダリング防止監視機関であるUIAFに報告する必要があることを定めている。

1月XNUMX日に発効するこの新しい規制は、国内の暗号通貨資産で何が起こっているかをより細かく制御し、これらの資産を利用して見過ごされる可能性のあるマネーロンダリングやテロ資金調達活動を阻止することを目的としています。 これに関して、決議は次のように述べています。

仮想資産は、UIAFの介入に値する状況を生み出しました。これは、コロンビアでは違法ではないが、使用するトランザクションの匿名性または偽名性により、違法な活動に役立つ可能性があるという点でです。彼ら。

取引所はまた、UIAFに異常と見なされる操作の詳細なリストと、それらに影響を与えたユーザーを提供する疑わしいトランザクションのレポートを発行する必要があります。

罰則と規制の進歩

法律はまた、これらの指令に従わなかった取引所および人々に対する罰則を定めています。 これらの活動でマネーロンダリングが検出された場合、非準拠のユーザーは、これらの犯罪に起因するその他の罰金とともに、最低月給100〜400を支払う必要があります。

決議314は、2019年にビットコイン国内市場が124億1.7万ドルで取引を登録したと述べています。これは、2018年に登録された金額のほぼXNUMX倍です。 。

しかし、コロンビアの金融機関の仮想通貨監視は税務環境にも及んでいます。 同国の税務規制当局であるDIANは最近、取引や取引のための仮想通貨の使用に関する脱税を検出する措置を講じていると発表した。

コロンビアで暗号ユーザーと取引所が直面する新しい要件についてどう思いますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。

セルジオゴシェンコ

セルジオはベネズエラを拠点とする暗号通貨ジャーナリストです。 彼は自分自身をゲームに遅れ、2017年XNUMX月に価格上昇が起こったときに暗号通貨に参入したと述べています。コンピューターエンジニアリングのバックグラウンドを持ち、ベネズエラに住んでいて、社会レベルでの暗号通貨ブームの影響を受けているため、彼は別の視点を提供します暗号通貨の成功と、それが銀行口座のない人や十分なサービスを受けていない人にどのように役立つかについて。

イメージクレジット：Shutterstock、Pixel、Wiki Commons