ブロックチェーンのフォレンジックレポートによると、主要な仮想通貨取引所は、制裁を受けたロシアの銀行やトレーダーによる取引を阻止できなかった。 少なくともXNUMXつの確立されたコイン取引プラットフォームは、ロシア人が銀行カードをピアツーピア取引で使用できるようにし続けていることを分析が示しています。 また、テザーに対するロシアの関心が高まっていることも浮き彫りにしています。
ロシアのトレーダーは依然として主要な暗号通貨取引所を使用して制限を回避しています
世界最大のデジタル資産取引所のいくつかは、制裁下にあるロシアの銀行機関が自社のプラットフォームを通じて業務を行うことを防ぐための措置に失敗していることが明らかになりました。 レポート ブロックチェーン分析会社のインカ デジタルは、モスクワによる隣国ウクライナ侵攻から XNUMX 周年を記念して発表しました。
ブルームバーグとポリティコが引用した調査によると、トレーダーは、米国、カナダ、英国、および国営のズベルバンクを含む欧州連合によって認可されたロシアの銀行が発行したデビットカードを引き続きピアで取引するために使用できます。セイシェルを拠点とする XNUMX つの取引所、Huobi と Kucoin の to-peer (PTP) プラットフォーム。
インカのアダム・ザラジンスキー最高経営責任者（CEO）は、どちらもブラックリストに載っている銀行からの資金を受け入れていないが、仮想通貨の購入者が認可された機関の口座を使用して相互に取引できるようにすることは、「米国と欧州の制裁に少しの抜け穴がある直接的な違反」であると説明した。 取引所はまだ調査結果についてコメントしていません。
バイナンスはロシア人にルーブルを暗号に変換する方法を提供し、インカの主張
この調査では、163 の仮想通貨取引プラットフォーム、集中型および分散型取引所、P2P および OTC (店頭) サービス プロバイダーに関するデータを調査しました。 それらのほぼ半分は、さまざまな顧客確認 (KYC) 要件、取引制限、地理位置情報ツールを適用して、ロシア国民がデジタル通貨を購入することを許可しています。 例えば、 シンガポールベース バイビット ユーザーは、P2P プラットフォームでルーブルを仮想通貨に変換し、「ロシアが発行した任意のカード」を通じて法定通貨の預金を行うことができます。
2 日の取引量で業界をリードする Binance も言及されており、レポートでは潜在的な脆弱性が特定されています。 著者らは、この取引所が「ロシア人が現地通貨を仮想通貨に変換するための複数の方法」を提供していると述べています。これには、OTC および P10,000P マーケットプレイスを介したものも含まれ、KYC チェックなしで最大 XNUMX ドルで利用できます。
バイナンスの制裁担当グローバル責任者であるチャグリ・ポイラス氏は、この取引所は「完全な KYC プラットフォームであり、EU の暗号関連を実装した最初の主要な取引所である」と述べました。 制裁 …私たちの P2P チームは、ユーザー間のあらゆる形式の通信をフィルタリングするという並外れた追加の手順を実行し、あらゆる種類の回避策を通じてロシアのエンティティとの潜在的なつながりが絶対にないようにします」と彼は強調しました。
この研究はまた、ロシアに対する欧米の制裁を回避するためにテザーが使用されていることを指摘しており、送金にステーブルコインを使用することについてロシアのソーシャルメディアで議論が急増していることに注目している。 「テザーは、ロシア人が国外にお金を移動するために頻繁に使用しています」と、Inca Digital の最高経営責任者は述べています。 バイナンスとテザーの両方が、過去数か月にわたって規制当局の精査に直面してきました。
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イメージクレジット：Shutterstock、Pixel、Wiki Commons
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ソース: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/