CFTCは、12万ドルのBTCポンジースキームを運営するオハイオ州の男を起訴します – crypto.news

最新の規制措置として、米国 CFTC (商品先物取引委員会) は、オハイオ州の男性に対して訴訟を起こしました。 訴訟によると、商品規制当局は、この男が 12 万ドルの BTC ポンジースキームを運営していると非難しました。

米CFTC、仮想通貨ポンジースキームを運営していた男を告発 

オハイオ州南部地区で提出された訴訟は、ラスナキショア・ギリと彼が運営する XNUMX つの会社に与えられた停止命令です。 同社は、NBD Eidetic Capital LLC と SR Private Equity LLC です。

さらに、規制当局は、裁判所が Giri にすべての資金を投資家に返還するよう命じることを望んでいます。 Giri は、疑うことを知らない仮想資産に関心のある投資家をだますためにねずみ講を設計し、実行したとされています。

CFTCコミッショナーのクリスティン・N・ジョンソン氏は、容疑者がデジタル資産投資家向けの株式投資ファンドを運営していたと述べた。 しかし、彼はその機会に屈し、投資家を誘惑して、約 12 万ドル相当の現金と暗号資産を提供し始めました。

約束された投資家に莫大な利益をもたらすと疑われる

コミッショナーは、ギリが投資家に金銭的なリスクや損失なしで莫大な利益を約束したと付け加えた. 一方、規制当局は、新しい仮想通貨の提案について米国 SEC に投票した翌日に苦情を申し立てました。

暗号通貨の提案は、主要な民間企業やヘッジファンドの開示要件に暗号資産を組み込むことを目的としています。

さらに、政府機関は、新しいガイドラインを通じて、民間ファンドの運用と、国内で管理する投資の透明性を高めるために協力しています。

委員会は、ギリが「欺瞞的な技術」の使用と情報の改ざんを禁じる商品を管理する法律と規制に違反したと主張している. 

ジョンソンの説明によると、ギリは投資家からの資金を利用して、自家用航空機の使用、ヨットのレンタル、エキゾチックな別荘の所有、高級車の運転、高価な衣服の着用などの贅沢なライフスタイルに資金を提供しました。

CFTCはGiriにすべての操作を停止するよう命じます 

CFTC は、Giri に対し、スキームに関連するすべての操作を停止するよう命じました。 また、彼は、ポンジースキームに起因する「間接的または直接的」な金銭的利益を返済することになっています。

これには、ローン、手数料、コミッション、収益、給与、取引利益が含まれますが、これらに限定されません。 ジョンソン氏は、CFTC は市場を入念に調査し、規制を実施していますが、暗号資産などの新興金融商品は新たな問題を引き起こす可能性があると述べました。

しかし、彼女は、資産クラスに関係なく、厳格な施行と消費者保護が政府機関の最大の懸念事項の2022つであると述べました. 一方、XNUMX 年には暗号関連の犯罪が大幅に増加し、投資家は数百万ドルを失いました。