CFTCはオハイオ州の男を12万ドルの「ビットコインポンジスキーム」を運営していると非難

米国商品先物取引委員会 (CFTC) は今週、オハイオ州の男性に対し、明らかにポンジースキームの一環として、顧客から 12 万ドル以上と少なくとも 10 ビットコインを不正に要求したと主張して、民事執行訴訟を起こしました。 訴状によると、男はまた、ヨットのレンタル、高級車、プライベートジェットの使用など、「贅沢なライフスタイル」に資金を提供するために現金を使用していた. 

Rathnakishore Giri と彼の会社である NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC. は、150 人の顧客から不正に金銭を要求し、デジタル資産取引を目的とした顧客の資金を横領したとして告発されています。 訴状はまた、ギリの両親を「正当な利益を持たない資金を所有している」救済被告として起訴している。

CFTCコミッショナーのクリスティン・ジョンソン氏は声明で、「ギリはデジタル資産投資の機会に対する現代の熱意をつかみ、無意識の投資家を誘惑して、金銭的損失のリスクなしに並外れたリターンを約束して、12万ドル以上の現金とビットコインを彼のファンドに寄付させた」と述べた。 .

訴状によると、被告らは2019年XNUMX月からデジタル資産投資ファンドに投資するための資金を募り、受け取った。ギリ氏と彼の会社は、利益保証を含む虚偽の陳述を行ったとして告発されている。 訴状によると、被告はまた、いつでも資金を引き出すことができると顧客に伝えたと言われていますが、これは虚偽でした. さらに、Giri は、顧客の資金を、彼自身の資金と、両親である Giri Subramani と Loka Pavani Giri に属する銀行口座と混同したとして告発されています。

「顧客の資金を使用して約束どおりデジタル資産を取得および取引するのではなく、Giri は単に顧客のお金をポケットに入れて、彼らの投資資金を使用して、プライベート ジェット、ヨットのレンタル、贅沢な別荘、高級車の使用を特徴とする彼の贅沢なライフスタイルを資金調達しました。そして高価な服」とジョンソンは言いました。

CFTC は、木曜日にオハイオ州南部地区連邦地方裁判所に民事執行訴訟を提起しました。 CFTC は、だまされた顧客への返還、不正に得た利益の収奪、および民事上の罰金を求めています。 委員会はまた、恒久的な取引と登録の禁止、および商品取引法と CFTC 規制のさらなる違反に対する恒久的な差し止め命令も求めています。 

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