ビットコインを使用して4億ドルを洗浄したBTC-eオペレーターは、米国に送還され、起訴される

米国司法省 (DOJ) は金曜日、42 歳のロシア人、アレクサンダー ヴィニクが、マネー ロンダリングと違法な仮想通貨取引所の運営に関連する複数の容疑に直面するため、ギリシャから米国に引き渡されたことを発表しました。 

Vinnik は 2017 年に司法省と最初に法的なトラブルに巻き込まれました。現在は機能していない仮想通貨取引プラットフォーム BTC-e を適切な許可なしに米国で運営し、犯罪者がビットコインを通じて少なくとも 4 億ドルのマネーロンダリングを支援したとされています。

引き渡しの争い

同年、彼は米国政府の要請によりギリシャで逮捕されました。 逮捕後、90 万ドル相当の Vinnik の資産は、 没収された ニュージーランド警察の警察によって。 当時、当局は、BTC-eにはマネーロンダリング対策ポリシーがなく、不正な収益のロンダリング、ランサムウェア攻撃、詐欺、盗難、麻薬犯罪など、さまざまなサイバー犯罪を助長していると指摘していました. 

2020 年 42 月、当時 XNUMX 歳だった 引き渡された ロシア、フランス、米国の間の何年にもわたる身柄引き渡しの争いの後、フランスに。 

フランスに身柄を引き渡された後、ヴィニックは容疑を否定し、ロシアへの移送を要求した。 彼の要求は、11,000 年から 100 年の間にランサムウェアを介して少なくとも 2016 人をだまし取ったとして、彼がフランスで起訴されると判決したパリを拠点とする裁判官によって却下されました。 

2020 年 XNUMX 月、フランスの検察官は Vinnik にマネー ロンダリングの罪で XNUMX 年の懲役を宣告しました。 しかし、彼はランサムウェアを通じて人々をだまし取ったという最初の申し立てについては無罪となった. 

米国はギリシアからヴィニクを引き渡す

木曜日に、犯罪者はギリシャに戻され、米国に引き渡されました。彼は現在、無許可のマネーサービス事業の運営、マネーロンダリングの共謀、マネーロンダリング、および違法な金融取引を含む21の罪に直面しています. 

「4年以上の訴訟の後、昨日、ロシア国籍のAlexander Vinnikは、XNUMX億ドル以上の犯罪収益をマネーロンダリングした犯罪的な暗号通貨取引所であるBTC-eを運営する責任を問われるために、米国に引き渡されました。」 と 司法省の刑事課の司法長官補佐 Kenneth A. Polite, Jr.。

連邦捜査局 (FBI)、国土安全保障捜査局、および米国シークレット サービスの犯罪捜査部門は、現在もこの事件を調査中です。 有罪判決を受けた場合、Vinnik はアメリカの刑務所で最大 50 年間過ごす危険があります。