BitConnectの創設者Satish Kumbhaniは、地元の弁護士がBitcoinの紛失に関する苦情を申し立てたため、インドで指名手配されました 

インドの当局は、ビットコネクトの創設者であるサティシュ・クンバニ氏の名前が苦情に現れたため、彼を探しています。 地元の弁護士は、プネ南西部の都市での最初の情報報告 (FIR) として知られる訴状でクンバニに言及しました。 プネを拠点とする弁護士は、220億420万ルピー（5.2万ドル）相当の約XNUMXビットコインを失ったと訴状で述べた。 男性によると、彼は複数の暗号通貨投資プラットフォームを通じてお金を失いました。 

BitConnectの創設者をインドで募集

BitConnectの創設者とともに、弁護士はFIRで他の54人の名前にも言及しました. 警察は苦情の事実を確認した後、FIRを作成しました。これは、法執行機関が問題の調査を開始したことを意味します。 申立人によると、彼は当初の投資と収益をだまし取られたという。 クンバニ氏によると、当初の投資額は 166 ビットコインで、リターンは 2016 ビットコインでした。 彼は、2021 年から XNUMX 年 XNUMX 月の間に、収益を仮想通貨投資プラットフォームに再投資させられたと主張しました。 インディアンエクスプレス、警察はこの事件で逮捕を行っていません。 

BitConnect は、2017 年半ばに大きな話題となったイニシャル コイン オファリング (ICO) の話題を楽しんでいました。 暗号プロトコルは投資家から数十億ドルを生み出し、BCC トークンを通じて利子収入の 10% を支払いました。 BitConnect は、他の人を紹介する投資家にさらに多くのメリットを提供しました。 昨年 2 月に米国証券取引委員会 (SEC) が訴えたクンバニ氏に加えて、米国司法省は 2.4 月にクンバニ氏を起訴しました。 SEC は、幹部が不正に BitConnect のために XNUMX 億ドル以上を調達したと述べました。 DOJ の刑事告訴は、SEC が彼を起訴してから XNUMX 年も経たないうちに行われました。 司法省は、Kumbhani が米国の投資家が多額の損失を被った XNUMX 億ドルのポンジースキームに関与していたと主張しました。 しかし、彼は姿を消しました。 

クンバニの行方不明

SEC は 28 月 XNUMX 日に ファイリング 彼の所在が不明だったため、クンバニはインドから姿を消した可能性があります。 

「2021 年 XNUMX 月、委員会は、クンバニがインドから別の外国の未知の住所に移転した可能性が高いことを知りました。 XNUMX 月以来、欧州委員会はクンバニの住所を特定するために、同国の金融規制当局と協議してきました。 しかし、現在、クンバニの居場所は不明のままであり、委員会は、彼の居場所を突き止めようとする努力がいつ成功するかを述べることができないままである.」

すでに、BitConnect の元プロモーターである Glenn Arcaro は詐欺罪で有罪を認めています。 彼は、ポンジー・スキームで他の幹部と共謀したことを認め、DOJ は確認した。 報告書の中で司法省は、Arcaro が BitConnect を巻き込んだ大規模な陰謀に参加したことを認めたと述べています。 司法省によると、このスキームは、刑事告発された史上最大の仮想通貨詐欺です。 

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