ビットコインミキサーは2022年にこれまで以上に忙しい：連鎖分析

一方、 プライバシー擁護派 個々のユーザーのアイデンティティを保護するための重要な方法として暗号通貨ミキサーを宣伝する、新しい レポート ブロックチェーンインテリジェンス会社Chainalysisによると、今年ミキサーに送信された暗号の大部分はサイバー犯罪者と国民国家からのものでした。

「違法な住所は、23年にミキサーに送られる資金の2022％を占め、12年の2021％から増加しました」とChainalysisは報告しています。

同社は、抑圧的な政府の下で暗号を取引したり、合法であるが機密性の高い取引を匿名化したりするなど、ミキサーを使用する正当な理由がたくさんあることを認めています。

「しかし、ミキサーのコア機能は、KYC [Know Your Customer]情報を要求することはめったにないという事実と相まって、サイバー犯罪者にとって当然魅力的です」とChainalysisは書いています。

追跡会社はまた、ミキサーが2022年にこれまで以上に多くの暗号通貨を受け取ったと言います。

暗号通貨ミキサーは、ユーザーが次のようなブロックチェーンネットワーク上のほとんどのトランザクションによって残されたデジタルマネートレイルを消去できるようにするサービスです Bitcoin & Ethereum。 これらのサービスは、ブロックチェーン上で公にそして簡単にアクセスできる道をたどることを難しくします。

名前が示すように、ミキサー（タンブラーとも呼ばれます）は、多くのユーザーによって預けられた暗号通貨を一緒にプールし、それらを混合します。 次に、ユーザーは、難読化されたプールから、自分が入れたものから手数料を差し引いた金額に相当する資金を受け取ります。

Chainalysisによると、ミキサーは、銀行秘密法（BSA）に基づいて、米国では送金業者として分類されています。 FinCENに登録し、マネーロンダリング防止プログラムを実施するには、送金業者が必要です。 それでも、同社は、現在KYCまたはAML（マネーロンダリング防止）ポリシーに関連する規則に従っているミキサーを認識していないと述べています。

米国当局は、2021年以来、いくつかのミキサーオペレーターを起訴し、制裁し、罰金を科しています。

2021年XNUMX月、ビットコインミキサーのCEO、ラリーハーモン ヘリックス、マネーロンダリングの罪を認めた 課金 当時、約354,468億ドルの300ビットコインをロンダリングしたとされています。 コイン忍者ミキシングサービスも運営していたハーモンに罰金が科せられた 60万ドル.

XNUMX月、米国司法省は、ロシアのダークネットサイトを押収するためにドイツの法執行機関と協力したと発表しました。 ハイドラのサーバーとサイトを認可しました。

XNUMX月、米国財務省の外国資産管理局は、暗号通貨混合サービスに対して制裁を発令しました。 Blender.io、北朝鮮とのつながりがあり、財務省はこれを初めてと呼んでいます。 アクション。 代理店によると、AxieInfinityで盗まれた21億622万ドルのうち少なくともXNUMX万ドル 浪人橋 ハックはBlenderに送られました。

先月、サイバー犯罪者はハーモニープロトコルから盗まれたイーサリアムで36万ドルを送った ホライゾンブリッジ トルネードキャッシュミキシングサービスへ。 その同じ月、連鎖分析 打ち上げ ハッカーやランサムウェアの標的となる人々を支援する24時間のインシデント対応プログラム。

連鎖分析によると、ミキサーに送られる資金は、主に集中型取引所、DeFiプロトコル、および制裁対象国、ダークネットマーケット、北朝鮮などのハッカーに関連する違法行為に関連するアドレスからのものです。 ラザログループ.

しかし、ミキサーはすぐに時代遅れになる可能性があります。つまり、Chainalysisは、会社が特定のトランザクションをデミックスして元の資金源を確認する能力を「洗練し続けている」と主張しています。

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