CFTCがBinanceとCEOのChangpeng Zhaoを訴えたため、ビットコイン、イーサリアムが下落

取引量でトップの仮想通貨取引所であるバイナンスとその CEO である Changpeng Zhao は月曜日、商品先物取引委員会 (CFTC) から訴えられました。

CFTC がシカゴ連邦裁判所に起こした訴訟によると、米国の規制当局は、Zhao と彼の会社が取引およびデリバティブの規則に違反したと主張した。

CoinGeckoによると、時価総額で3.3つの最大の暗号通貨であるビットコインとイーサリアムがニュースで下落しました. この 26,800 時間で、ビットコインは 2.9% 下落して 1,700 ドルになり、イーサリアムは XNUMX% 下落して XNUMX ドルを下回りました。

趙氏は訴訟の発表に対して「4」とツイートし、XNUMX月に「FUD、フェイクニュース、攻撃などを無視する」という数字に関連するツイートをほのめかした。

訴訟は、バイナンスが少なくとも2019年XNUMX月から米国でデジタル資産デリバティブを取引するための施設を運営しており、居住者がビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどの暗号通貨の先物、スワップ、オプションを取引できるようにしていると主張している。

バイナンスはまた、取引所が米国の居住者がバイナンスのプラットフォームにアクセスするのを妨げるという主張にもかかわらず、米国での足跡を拡大しようと試みた、と訴訟は主張している.

「バイナンスは、米国に所在する顧客のプラットフォームへのアクセスを「ブロック」または「制限」する意図を公言しているにもかかわらず、米国での存在感を高めるために計算された段階的なアプローチを取っています」と述べています。

Binance、Zhao、および取引所の他の従業員は、米国で顧客を募った後、Binance を CFTC に登録する必要があることを知っていましたが、訴訟では、彼ら全員が「それらの要件を無視することを選択し、Binance の効果のないコンプライアンス プログラムを弱体化させた」と主張しています。

Binance がコンプライアンス プログラムを弱体化させた方法の XNUMX つは、役員、従業員、およびエージェントに、ユーザーが仮想プライベート ネットワーク (VPN) を使用して自分の場所をわかりにくくするのを支援させることでした。 CNBC 報告 先週、この取引所は、人々が中国の制限を回避して取引所にアクセスするのを助ける役割を果たしたと述べた.

訴訟は、Binance が執行オフィスの場所を開示することを躊躇しているのは、規制を回避しようとする取引所の試みを反映していると主張し続けました。 バイナンスは、マネーロンダリングとテロリストの資金調達を検出および防止するために設計された法律を遵守できなかったと述べています。 

「バイナンスはいかなる立場においてもCFTCに登録されておらず、米国の金融市場の完全性と活力に不可欠な連邦法を無視しています」と訴訟は述べています。 「この裁判所によって抑制され、差し止められない限り、被告は継続する可能性が高い この苦情で主張されている行為や慣行に関与すること。」

この訴訟には、Zhao の電話から収集された、暗号化されたメッセージ アプリ Signal を介して送信されたメッセージが含まれています。 趙氏はバイナンスの担当者にシグナルを使用して米国に拠点を置く顧客と通信するよう指示したと付け加えた。

「被告自身の電子メールとチャットは、バイナンスのコンプライアンスへの取り組みが偽物であり、バイナンスが法律に従うことよりも利益を優先することを何度も何度も意図的に選択したことを反映している」とCFTCの執行部門のディレクター代理であるグレッチェン・ロウは述べた。 プレスリリース. 「CFTCとその執行部門は、CFTCの規制要件を軽視し、積極的に回避しようとするデジタル資産プラットフォームと個人を追跡します。」

訴訟の一環として、CFTC はバイナンスに対し、告発された不正行為に起因するとされる不当な利益の返還を強要しようとしています。 また、Binance が民事罰を支払い、取引の禁止と米国内での登録を受け入れることを望んでいます。