ビットコイン評論家のピーター・シフの銀行が脱税、マネーロンダリングの疑いで閉鎖

プエルトリコの規制当局は、脱税とマネーロンダリングに関する国際調査の対象となっているビットコイン評論家のピーターシフが所有する銀行に排除措置命令を出しました。

このニュースは、ビットコインコミュニティの一部のメンバーからの迅速な反応を引き起こしました。ビットコインコミュニティは、BTCの検閲に強い資格について誇張しながら、伝統的な金融の限界の古い宿敵を思い出させる機会を得ました。

プエルトリコの金融機関委員会事務局は、破産およびコンプライアンスと内部統制の欠如の申し立てを理由に、サンファンに本拠を置くユーロパシフィックインターナショナルバンクの閉鎖を命じました。 従った ワシントンポストへ。

2020年に、税務当局のグループがグローバル税務執行の共同チーフ、またはJ5と呼ばれ、シッフス銀行の調査を開始しました。

米国、オーストラリア、英国、カナダ、オランダの政府は、脱税やマネーロンダリングを含む国際的な金融犯罪と戦うために5年にJ2018を作成しました。

規制当局：ユーロパシフィックにはコンプライアンス違反の歴史があります

「ユーロパシフィックには、コンプライアンス違反の長い歴史があります」と、プエルトリコ規制当局のコミッショナーであるナタリアゼケイラディアスは 引用された 言いました。

彼女は、「プエルトリコ政府が発行した免許を持った金融機関が法律の範囲外で活動したり、適用される法律や規制の明確な義務を無視したりすることを、Officeは許可または容認しない」と付け加えた。

伝えられるところによると、排除措置命令は、ユーロパシフィックが751,000年に約2019ドルの純損失を出し、合計で約4万ドルの損失を蓄積したと述べています。 2020年の終わりに、銀行は1.3万ドルの負の資本を持っていたと付け加えました。

「そのため、事業体は破産したものとして分類されます」と命令は述べています。 ユーロパシフィックは今年の最初の550,000ヶ月間でおよそXNUMX万ドルの純損失を出したとそれは言った。 注文後、クライアントは自分のアカウントにアクセスできなくなり、引き出しは停止されました。

ピーター・シフは銀行が破産していることを否定している

シフは2011年にユーロパシフィック銀行を設立し、カリブ海に子会社を設立し、営業開始から15,000年以内にXNUMXの口座を獲得したと伝えられています。 XNUMX年後、銀行はプエルトリコの米国領土で免許を取得し、そこに移動しました。

しかし、J150プローブの結果として、預金は5億XNUMX万ドルに急落し、顧客は去りました。 Twitterで書く、シフ 否定された 銀行は破産した。 「明日、すべての預金者に全額支払うのに十分な現金が手元にあります」と彼は付け加えました。

「銀行自体には負債がありません。 しかし、規制当局は現時点では誰もが資金を引き出すことを許可しません。 長い調査は銀行を非難しました。」

以前、シフは自分のお金の7万ドルをユーロパシフィックに投資したと言いましたが、プエルトリコの規制当局はそのお金は機関の資本の一部ではないと彼に言いました。

エコノミストは、銀行をヒューストンに本拠を置く事業体に24万ドルで売却する契約を交渉したことを明らかにしました。この計画は規制当局によって却下されました。

「唯一の説明は、IRSとJ5が売却を阻止したことです。そのため、彼ら自身の調査により、銀行が金融を促進するために何もしなかったことが証明されたとしても、マネーロンダリングと脱税に対する取り締まりの成功例として私の銀行の閉鎖を使用できました。犯罪」と彼は不平を言った。

シッフスの銀行閉鎖は嘲笑を招く

暗号通貨のサークルでは、ピーターシフは彼の 厳しい批判 ビットコイン（BTC）の。 彼の多くの批判のXNUMXつで、金のバグは次のように述べています ビットコインが失敗する それは実用性と本質的な価値を欠いていたので、お金と価値の貯蔵の両方として。

ユーロパシフィック銀行の閉鎖に反応して、ビットコインコミュニティの何人かのメンバーは、暗号に関する彼の過去の不可解なコメントについてシフを嘲笑する機会を得ました。 彼らはまた、ビットコインの信用を検閲に強い通貨として宣伝しました 問題を修正できます 望まない政府の干渉の。

「ビットコインのカルマの神々はピーター・シフのビジネスを虐殺しました」と、人気のあるビットコインの支持者であるマックス・カイザーは、 軽蔑された。 「私は彼に ビットコインを購入する $ 1、$ 10、$ 100、$ 1,000 –彼はそれを勉強するのに10分も費やしませんでした。 今、彼は代償を払うつもりです。」

TwitterユーザーのDarshanAshokは、「これは、BTCについてのすべての怒鳴り声に値する罰です」と叫びました。

「Shouldaはビットコインのおじいちゃんを購入しました」と別の人は言いました。

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